Responsabilidades
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* análisis e interpretación de extracción para mostrar al negocio y alta gerencias, además de identificar patrones o tendencias que mitiguen el riesgo de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
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* definir kas, kri, kor, que permite de forma preventiva mitigar riesgos operativos.
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* optimización y automatización de querys y código sas en edl para control, reporte y monitoreo —14600 clientes de wsb mx relativo a la data de kyc y pld — atf como perfil transaccional de los clientes, identificando y agrupando el # de transacciones e importes (enviados y recibidos) de:
- depósitos en efectivo en mxn y usd
- transferencias internacionales
- spid
- spei
- depósitos no efectivo (cheques, documentos, etc.).
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* revisión y querys de data para levantar incidentes y curado de información de los 14,600 clientes en io relativo asignación correcta a nível bussiness line, sub banca, territorio, ejecutivo de relación. Querys para solicitar la cosolidacion de clientes duplicados, limpieza y desvinculación de cuentas inactivas y con baja probabilidad de cierre de negocios adicionales, así como apoyar a la línea de negocios en identificar clientes con poca penetración e impulsar el crecimiento del portafolio.
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* mis / power bi reports for sr managementy comité de comunicación y control, identificando todo tipo de transacciones históricas, accionistas, representantes legales, correos electrónicos, direcciones, o cualquier tipo de información que se tenga en común con otros grupos de clientes de empresarial o del banco en general.
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* reporte de issues o incidencias del edl a tl/oficina de datos cuando se detecten inconsistencias en la información, apoyar en el governance de acceso a los sistemas core, iniciativas de candados para usuarios a nível banca y $ub banca, proyectos relacionados con control de ciencia de datos aml iatf para wsb mx.
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* diseñar y desarrollar herramientas estratégicas de información que requiera la dirección/dga, mediante dashboard en power bi que permitan gestionar, visualizar y explicar el riesgo residual de aml.
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* generar, recolectar y proporcionar información para diferentes instancias, tales como el enterprise management risk assessment (emra) requerido por la 2da línea de defensano.
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* identificar y escalar con el equipo de onboarding wholesale banking, desviaciones en la calidad de datos de los clientes, por ejemplo, datos mandatorios faltantes (data quality).
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* dar respuesta y atención a requerimientos de información de clientes que solicite la dirección producto cash management de la dga empresarial sobre temas de spei, spid y operaciones internacionales.
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* generar mensualmente, la información de la evolución del portafolio de clientes de whoiesaiebanking, segmentados por los 3 níveles de riesgo, saldos de captación, colocación, estatus de cuentas, productos y demás datos demográficos - económicos distinguiendo los principales kpl's.
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* identificar cambios y/o desviaciones dentro del portafolio: obtener mensualmente el número de clientes de alto riesgo (upgrade, downgrade), así como el número de clientes nuevos que ingresaron por onboarding, por traspasos, y clientes existentes que aperturaron cuentas (ongoing); clientes con cambios de estatus de cuentas, clientes con indicios fatca y demás trigger events requeridos por el negocio; compartir layouts con el bsc para la confirmación y detonación de dichos eventos.
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* calcular mensualmente el porcentaje de penalización para toda la fuerza de ventas de la línea de negocio con respecto al programa merit, y para cada segmento de trigger events, debidas diligencias o revisiones anuales vencidas (rav)., calculando previamente el % de las rav que comparte el área de crédito mx siguiendo la estructura de clientes del negocio.
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* monitoreo, control y reporte mensual de los dólares en efectivo recibidos, verificar umbrales, y municipios autorizados de acuerdo con la regulación.
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* elaborar y distribuir mensualmente a los asesores y directores territoriales, el informe.
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competencias necesarias
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* análisis de datos.
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* automatización de procesos.
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* control de riesgos.
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* gestión de datos.
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* herramientas de análisis de datos.
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* desarrollo de herramientas informáticas.
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* interpretación de datos.
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* análisis de casos de éxito.
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* identificación de oportunidades de mejora.
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* técnicas de resolución de problemas.
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* priorización de tareas.
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* evaluación de resultados.
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* gestión del tiempo.
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* codificación de aplicaciones.
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* implementación de soluciones tecnológicas.
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* gestión de la calidad de datos.
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* crear informes detallados para respaldar decisiones.
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* garantizar la precisión y exactitud de la información.
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* analizar grandes conjuntos de datos para identificar tendencias y relaciones significativas.
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* proporcionar orientación y capacitación a los empleados.
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* mantenimiento de la documentación y registros correspondientes.
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beneficios
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* una excelente oportunidad para crecer profesionalmente.
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* una variedad de proyectos interesantes y desafiantes.
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* un ambiente de trabajo colaborativo y apoyo.
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* acceso a recursos y herramientas de última generación.
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* oportunidades de capacitación y desarrollo continuo.
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* un paquete salarial competitivo.
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* posibilidad de trabajar en un equipo dinámico y diverso.
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* acceso a oportunidades de viaje y aprendizaje internacional.
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* una cultura organizacional centrada en el empleado.
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* seguridad laboral y estabilidad.
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* oportunidades de promoción y ascenso.
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otras informaciones
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* este puesto es perfecto para aquellos que buscan una carrera llena de retos y oportunidades de crecimiento profesional.
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* nuestro equipo está comprometido con la excelencia y estamos siempre buscando mejorar nuestros procesos y habilidades.
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* somos una empresa líder en nuestra industria y ofrecemos a nuestros empleados una amplia gama de beneficios y oportunidades de desarrollo.
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* nuestra misión es ser una fuente confiable de información y conocimiento para nuestros clientes y socios.
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* nuestros valores son honestidad, integridad, innovación y responsabilidad social.
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* nuestro objetivo es convertirnos en la primera opción para nuestros clientes y socios.
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* buscamos candidatos comprometidos y motivados que estén dispuestos a aprender y crecer con nosotros.
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* nuestras políticas de empleo están diseñadas para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación.
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