*requisitos*:
- lic. en administración, derecho o afín.
- certificación ante la cnbv en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- disponibilidad de tiempo.
*experiência mínima de 5 años en*:
- normas y disposiciones aplicables a la prevención de lavado de dinero.
- búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.
- manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- análisis de la composición accionaria (accionistas) de personas morales documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al ccc.
- generación de reportes de operaciones (relevantes, inusuales, preocupantes) para cnbv, reportes a condusef y en su caso shcp.
- manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de pld/ft.
- elaboración de actas para comité de comunicación y control.
- atender a la comisión respecto de las visitas que en materia de pld se realicen.
- atención a auditorias.
- capacitación en materia de pld.
*competencias*:
- análisis y solución de problemas.
- planeación y control.
- organización.
- toma de decisiones.
- integridad.
Tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
sueldo: $18,000.00 - $30,000.00 al mes
tipo de jornada:
- lunes a viernes
- turno de 8 horas
pregunta(s) de postulación:
- mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la cnbv, condusef y/o shcp?
- mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.
- nombre los softwares de pld/ft para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:
- ¿cuenta con certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo emitida por la cnbv?, indique su vigencia.
- indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:
lugar de trabajo: empleo presencial
fecha de inicio prevista: 29/11/2024