Grupo financiero bx+ somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en méxico certificada por great place to work, conformada por cuatro unidades de negocio: banco, casa de bolsa, arrendadora y seguros; y tenemos como principal propósito: enriquecer la vida de las personas; ofreciendo a nuestros clientes soluciones simples y personalizadas a sus necesidades, sustentados en una amplia oferta de productos financieros, diseñados y ejecutados de forma impecable.
Subdirector auditoría de fraudes e investigaciones (forense)
requisitos
licenciatura en contabilidad, finanzas, administración de empresas, derecho o campo relacionado.
Experiencia de 5-10 años de experiencia en auditoría interna en el sector bancario, preferiblemente en roles de liderazgo y en la realización de investigaciones complejas de fraude en el sector bancario.
Principales funciones y responsabilidades
realizar investigaciones detalladas de fraudes financieros, recopilando evidencia, entrevistando a testigos y elaborando informes exhaustivos.
Supervisar y ejecutar auditorías forenses para identificar irregularidades y asegurar el cumplimiento de las normativas internas y externas.
Evaluar los riesgos de fraude en las operaciones bancarias y diseñar estrategias para mitigar estos riesgos.
Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos, como el de cumplimiento y el de seguridad, para coordinar esfuerzos en la prevención y detección de fraudes.
Conocimientos técnicos
auditoría forense bancaria.
Manejo de bases de datos (sql, oracle).
Normas internacionales de auditoría.
Tecnologías de la información.
Contabilidad y finanzas.
Competencias
integridad y ética: alta integridad y conducta ética para mantener la credibilidad y autoridad en la organización.
Habilidades de comunicación: excelentes habilid