Financiera independencia, sa de cv es una empresa líder en el sector financiero en méxico, con 30 años de experiência en el mercado.nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de ventajas y compensaciones. A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de: *abogado sr de cumplimiento normativo* *objetivo del puesto*: responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los oficios y requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran. *requisitos*: - licenciatura concluida (título y cédula) - experiência mínima de 3 años trabajando en áreas de cumplimiento o pld/ft en entidades financieras. - * certificación vigente* conocimientos sólidos en: - dominio en temas de ebr - actualización de manuales de cumplimiento - reporte de diversas operaciones a la cnbv - comité de comunicación y control - respuesta a oficios de la cnbv - atención a auditorías. - indispensable contar con experiência en pld/ft y normatividad aplicable a sofom, enr. *conocimientos teóricos y prácticos*: - uso de portales de la condusef y cnbv. - conocimiento en normatividad aplicable a la sofom, e.n.r. - conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y ft (normatividad). - conocimiento en derechos arco (deseable). - dominio en el uso de portales de siti pld/ft (cnbv) y pur de la condusef *funciones principales*: - dar cumplimiento al marco regulatorio de pld/ft y la condusef de las empresas del grupo. - estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas pep y sanciones. - elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (cnbv y condusef). - uso, conocimiento y dominio de los portales de la condusef y cnbv. - realizar el alta, baja y actualización de los productos financieros del grupo (simples / revolventes), conforme a la regulación aplicable. - actualización del manual de pld/ft de las empresas que conforman el grupo. - estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes. - revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del grupo. - elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo. *habilidades*: - orientado a resultados - organización - seguimiento - trabajo bajo presión prestaciones: sueldo bruto mensual de: $ 42,000 brutos seguro de vida zona a laborar cdmx santa fe horario de lunes a viernes esquema presencial.
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