Requisitos para un analista de riesgos financieros
se buscan habilidades analíticas sólidas en un profesional para desarrollar y ejecutar estrategias efectivas de prevención de fraudes en el entorno financiero.
la posición tiene base en monterrey, esquema híbrido, y ofrece beneficios superiores.
importante: haber trabajado en banco o sofipo.
estudios universitarios concluidos.
actividades del rol:
1. desarrollar e implementar planes anuales de prevención de fraudes.
2. gestionar equipos asegurando desarrollo profesional y cumplimiento de objetivos.
3. asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude.
4. coordinar investigaciones sobre casos de posible fraude desde detección hasta resolución y reporte.
5. evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.
6. establecer métricas e indicadores clave (kpis) para medir efectividad de las estrategias antifraude.
7. supervisar sistemas de monitoreo transaccional para detectar operaciones sospechosas.
8. proponer controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito y originación de clientes.
9. capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude y buenas prácticas.
10. elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude y tendencias.
competencias importantes:
análisis de información, abstracción y deducción, comunicacionales y de negociación, liderazgo y manejo de equipos.
conocimientos técnicos:
1. regulación financiera aplicable a sofipo.
2. metodologías para evaluación y mitigación de riesgos.
3. técnicas de entrevista e indagación.
4. trazabilidad de transacciones financieras.
5. manejo de evidencia y protocolos de investigación.
6. sistemas core bancarios y su integración con alertas antifraude.
7. excel avanzado.
8. power bi u otras herramientas de dashboards.
sql básico/intermedio deseable.