Analista legal corporativo – san pedro garza garcía, nl
responsabilidades:
vigilar el cumplimiento de las dcg aplicables a las sofomes, así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.
Realizar las modificaciones necesarias del manual de cumplimiento, asegurar su difusión y mantenerlo actualizado.
Implementar la metodología de ebr con sus indicadores y crear la matriz de riesgos pld en el sistema automatizado.
Informar al comité sobre conductas, actividades o comportamientos que contravengan el manual de cumplimiento pld y sobre clientes o actividades de alto riesgo.
Realizar seguimiento y análisis de operaciones inusuales e internas preocupantes, documentar investigaciones y presentarlas al comité de comunicación y control.
Actuar como enlace entre el comité y la cnbv respecto a la aplicación de disposiciones legales.
Revisar la integración del expediente del cliente y su resguardo conforme a disposiciones legales.
Desarrollar el programa de capacitación anual sobre pld y ft y impartir capacitaciones al personal.
Mantenerse actualizado con cursos, talleres y materiales de capacitación aplicables.
Requisitos:
experiencia mínima de 1 año en créditos.
Tolerancia al trabajo bajo presión.
Condiciones y beneficios:
tipo de puesto: tiempo completo. Horario: lunes a viernes 9:00 am‑7:00 pm. Lugar de trabajo: empleo presencial. Sueldo: $8,799.43 ‑ $18,277.52 al mes. Tipo de jornada: turno de 8 horas.
Analista jurídico – san pedro garza garcía, nl
funciones principales:
conocimiento en derecho corporativo y comercial.
Cumplimiento normativo: asesorar en regulaciones gubernamentales.
Resolución de conflictos: gestión de litigios comerciales, arbitrajes, mediaciones y negociaciones.
Interposición y atención de juicios ordinarios, fiscales, amparos.
Conocimiento de ley federal del trabajo, código fiscal de la federación, ley de isr e iva, ley general de sociedades mercantiles.
Elaborar contratos individuales de trabajo y de prestación de servicios.
Trámites ante sat, imss, infonavit, junta de conciliación.
Terminaciones laborales.
Contestaciones a juzgados familiares, civiles y laborales.
Habilidades de negociación, comunicación empresarial y ética profesional.
Oferta:
sueldo mensual: $14,500 ‑ $17,000 libres mensuales (dependiendo de experiencia). Beneficios: prestaciones de ley, $500 de vales despensa mensuales, caja de ahorro opcional, prima vacacional 100%, apoyo por defunción, 100% pago de seguro de vida.
Esquema de trabajo: 100% presencial en oficina (lunes a jueves 8:30 am‑6 pm; viernes 8:30 am‑5 pm). Tipo de puesto: tiempo completo. Sueldo: $14,* ‑ $14,* al mes. Beneficios: caja de ahorro, vales de despensa.
Manejo de bancos – san pedro
responsabilidades:
pago de servicios (luz, agua, internet, telefonía, tenencias, catastro, etc.).
Contabilidad con contpaq y office avanzado.
Reconciliaciones bancarias y conciliación con portales bancarios (banorte, banamex, afirme, santander).
Dispersión de nóminas en grupo.
Excel avanzado y pago de impuestos (3 % sobre nómina, federales, imss, infonavit).
Habilidades:
discreción y confidencialidad.
Minuciosa y responsable.
Trabajo en equipo y organización.
Capacidad de análisis y proactividad.
Trabajo bajo presión y resolución de problemas.
Condiciones:
tipo de puesto: tiempo completo. Sueldo: $9,986.57 ‑ $21,966.17 al mes. Tipo de jornada: turno de 8 horas. Lugar de trabajo: empleo presencial. Ubicación: san pedro, horario laboral 9:00 ‑ 19:00.
Compliance legal – industrial / logístico / manufactura
responsable de administrar y dar seguimiento al sistema de gestión de cumplimiento bajo la norma iso. Identificar y actualizar requisitos legales, desarrollar políticas, dar seguimiento a auditorías, implementar acciones correctivas, evaluar riesgos y realizar inspecciones operativas.
Requisitos:
licenciatura en derecho, ingeniería industrial o carrera afín.
Conocimiento en cumplimiento regulatorio dentro del sector industrial, logístico o manufactura.
Manejo de sistemas de gestión de cumplimiento bajo iso.
Conocimiento de trámites ante autoridades como stps, sict, asea, cre y semarnat.
Oferta:
sueldos brutos mensuales: $25,000 brutos. Beneficios: prestaciones de ley, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, 50 % prima vacacional, 30 días de aguinaldo, horario híbrido (lunes‑viernes 9 am‑6 pm).
Analista de cumplimiento legal / call center / home office
responsable de asegurar el cumplimiento de normas aml/cft en la empresa de remesas.
Responsabilidades:
revisar programa diario de actividades.
Operar módulos de retención (kyc, ofac, deny list, gateway info, open tickets).
Atención telefónica a agencias y consumidores.
Llevar a cabo la diligencia debida para órdenes de retención que requieren información adicional para kyc.
Verificar la lista ofac y transacciones retenidas por corresponsales.
Reportar actividad sospechosa al área de monitoreo bsa.
Notificar en tiempo real a consumidores y agentes sobre requisitos para liberar transacciones.
Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores.
Requisitos:
experiencia en cumplimiento.
Atención a clientes.
Experiencia en call center.
Inglés básico/intermedio.
Condiciones de la oferta:
trabajo 100% remoto. Beneficios: capacitación pagada, bono mensual basado en nivel de inglés, seguro médico y de vida, vales de despensa 6 % mensual, 30 días de aguinaldo, 100 % prima vacacional, bono de incentivos, becas escolares, cursos de capacitación, vacaciones de ley, pagos de visa y pasaporte, cupones de descuento, préstamos de nómina. Sueldo neto mensual: *.
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