Descripción
Oferta
Garantizar el cumplimiento de la normatividad y los procesos de Prevención de Lavado de Dinero en El Puerto de Liverpool
En esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades:
Implementar y dar seguimiento al sistema automatizado de PLD, en coordinación con el proveedor y conforme al plan de trabajo establecido.
Administrar campañas de debida diligencia y asegurar la actualización oportuna de expedientes PLD.
Dar seguimiento al monitoreo de perfiles transaccionales junto con las distintas unidades de negocio, evaluando el nivel de riesgo PLD y reportando operaciones inusuales o relevantes en un plazo de 24 horas.
Atender auditorías internas y externas en materia de PLD.
Dar seguimiento al screening de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de relaciones comerciales y prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Dar seguimiento a programas de PLD.
Participar activamente en el Subcomité Operativo de PLD.
Brindar atención y soporte a las áreas operativas en consultas relacionadas con PLD.
- Lugar de trabajo: Santa Fe
Contamos con horario híbrido, una parte de tu día trabajarás en el Corporativo y por la tarde de manera remota:
Lunes a Jueves Corporativo 8:00 a 14:00 hrs. / Remoto 16:00 a 18:00 hrs. / Viernes 8:00 a 14:00 hrs.
¡Te invitamos a vivir la experiencia!
Requisitos
Candidato/a
- · Licenciatura en Derecho (Títulado)
- · Dominio de procesos de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la legislación vigente.
- · Manejo de google suite
- · Al menos 1 año de experiencia como abogado en el sector bancario o asegurador.
- · Deseable capacitación formal (acreditable) en PLD (curso, certificación o diplomado).
Proceso de
Selección
El proceso de selección se realiza a través de AIRA - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.
Para postular solo necesitas:
1. Postular a la oferta
2. Revisar tu mail
3. Ingresar a AIRA y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas
Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por mail (a través de AIRA) para seguir a la etapa presencial.
Sobre
Nosotros
El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable. Contamos con oficinas centrales, más de 100 tiendas departamentales, centros comerciales, boutiques, centros de distribución y bodegas logística.
Nuestra misión es servir al cliente en todo lugar, todos los días, toda la vida, nuestra visión es ser la mejor opción en servicio, surtido y valor. Nuestros valores nos guían hacia el trabajo en equipo, productividad, innovación e integridad.
Somos una empresa innovadora y en constante evolución, sabemos la importancia de transformar a nuestros negocios a través de nuestros colaboradores. (ver más)