Gerente de prevención de fraudes en grupo financiero
el gerente de prevención de fraudes es responsable de diseñar, implementar y supervisar estrategias y políticas de detección y prevención de fraudes financieros para proteger los activos de la institución, minimizar pérdidas, y asegurar la integridad del sistema financiero. Este rol estratégico busca fortalecer los controles y procedimientos internos para identificar y mitigar amenazas y riesgos de fraude, impulsando una cultura organizacional de ética y cumplimiento.
principales tareas y responsabilidades:
* desarrollar y ejecutar planes de prevención, detección e investigación de fraudes internos y externos, asegurando la alineación con la regulación y normativa vigente.
* implementar políticas y procedimientos orientados a prevenir diversos tipos de fraude, incluyendo fraude en productos financieros, suplantación de identidad y fraudes cibernéticos.
* diseñar e implementar estrategias anti-fraude en los diferentes productos y servicios que ofrece un banco.
* generación de indicadores de fraude.
* supervisión a equipo de monitoreo.
* análisis de información.
* evaluar y ajustar los sistemas de detección en tiempo real y los indicadores clave de fraude (kpi) para mejorar la eficacia en la detección de actividades sospechosas.
* coordinar investigaciones en caso de eventos de fraude detectados, trabajando en conjunto con los equipos de auditoría interna, cumplimiento y seguridad.
* realizar análisis y evaluaciones de riesgos periódicas para identificar áreas vulnerables a fraudes en productos y procesos financieros.
* proponer e implementar controles y mejoras en los procesos para minimizar el riesgo de fraude, asegurando la protección de los recursos financieros y la confianza de los clientes.
* mantenerse actualizado en las tendencias y métodos emergentes de fraude para anticipar posibles amenazas y adaptar los controles.
requisitos:
* experiencia comprobada de 2 años en gestión de fraudes en el sector financiero.
* conocimiento profundo de regulaciones y normativas financieras.
* habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
* excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
* manejo de sistemas anti-fraudes
* capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones informadas.
beneficios:
* sueldo base, cotización 100%
* aguinaldo de 30 días
* sgmm
* seguro de vida
* programa de bienestar
* plan privado de pensiones
* fondo de ahorro
* caja de ahorro
* convenios con universidades y centros deportivos
principales habilidades:
* liderazgo estratégico.
* comunicación efectiva.
* capacidad analítica avanzada.
* gestión de riesgos.
* resolución de conflictos.
* innovación y pensamiento crítico.
* orientación a resultados.
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