Esta vacante viene de la bolsa de empleo
vacante para la empresa innovación en capital humano en barrio loreto - álvaro obregón, ciudad de méxico
en kapital grupo financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.
nos encontramos en busqueda de: analista de periodic review.
requisitos:
* licenciatura en administración, economía, derecho o afines.
* experiencia de 1 a 3 años en kyc, debida diligencia o validación de expedientes de clientes (deseable).
* conocimiento básico de metodología ebr y debida diligencia reforzada (edd).
* capacidad para analizar clientes de alto riesgo, peps, actividades vulnerables y especiales a partir de alertas generadas por xm3.
* habilidad para actualizar perfiles de riesgo y elaborar dictámenes de clientes sensibles.
* organización y capacidad de elaborar reportes periódicos sobre revisiones de clientes y tendencias de riesgo.
actividades:
* ejecutar revisiones periódicas de expedientes de clientes de alto riesgo, peps, actividades atender y analizar las alertas generadas por xm3 relacionadas con clientes de alto riesgo, peps, actividades vulnerables y clientes especiales.
* revisar expedientes y documentación de los clientes alertados, validando vigencia, integridad y consistencia.
* evaluar el perfil transaccional de clientes sensibles frente a patrones inusuales detectados en el sistema de monitoreo.
* integrar dictámenes de riesgo derivados de las alertas, fundamentados en metodología ebr y políticas internas de pld/ft.
* actualizar los perfiles de riesgo en los sistemas internos, reflejando cambios con base en el análisis de alertas.
* elaborar reportes periódicos sobre el tratamiento de alertas en clientes sensibles, con indicadores de tendencias y propuestas de mitigación.
ofrecemos:
* sueldocompetitivo.
* prestacionesdeley.
* aguinaldode30días.
* segurodevida.
* primavacacionalsuperioraladeley.
* convenioconclubdeportivochapultepecycoyoacán.
* segurodegastosmédicosmayores(titularehijosmenoresde18años).
* cajadeahorro.
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
zonadetrabajo:cercadelmetrobúsdoctorgálvez.
interesados, favor de postularse por este medio.
nivel de educación deseada:
superior - titulado
nivel de experiencia deseada:
nivel medio
función departamental:
administrativo / secretarial
industria:
bancaria
habilidades:
* kyc
* pld
* aml
* periodic review
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