En un entorno de trabajo innovador y dinámico, estamos buscando a un profesional destacado para ocupar el puesto de subdirector de cumplimiento y pld.
perfil del candidato
el ideal candidato poseerá una sólida formación en derecho o contabilidad, con experiencia previa en la gestión de operaciones financieras y cumplimiento regulatorio.
responsabilidades del cargo
* coordinar actividades de seguimiento de operaciones e investigaciones institucionales para identificar posibles riesgos y oportunidades de mejora.
* elaborar y someter a consideración el manual de cumplimiento, incluyendo políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como criterios, medidas y procedimientos para dar cumplimiento a las disposiciones de pld.
* informar a las autoridades reguladoras sobre los reportes correspondientes a todas las entidades del grupo financiero.
* diseñar metodología de enfoque basada en riesgos y someterla a la aprobación de los comités de comunicación y control.
* recibir y verificar respuestas a requerimientos de información, documentación, aseguramiento o desbloqueo de cuentas formulados por autoridades competentes.
prestaciones adicionales
* contratación directa con sueldo nominal.
* prestaciones de ley superiores a las establecidas por la legislación vigente.
* seguro de gastos médicos mayores.
* vales de despensa.
* fondo de ahorro para el retiro.
* seguro vida.
* horario laboral: lunes a viernes.