Esta vacante viene de la bolsa de empleo
Vacante para la empresa NOTARIA 221 en Jardines Del Pedregal - Álvaro Obregón, Ciudad de México
Por crecimiento buscamos: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Objetivo del puesto:Coadyuvar en la Notaría para lograr la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo; de manera eficiente y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nivel nacional se llevan a cabo por la UIF de la SHCP y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales.
Requisitos:
- Formación profesional: Lic. Derecho, Economía, Administración, Contaduría, Finanzas, Criminología, Informática, Actuaría, PASANTE, TRUNCO.
- Años de experiencia: 1 mínimo de experiencia, de preferencia en Notarias.
- Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo
- Conocimientos requeridos: Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General al art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Regulación de organismos internacionales que dictan directrices en la materia, Listados OFAC, análisis operativo y estratégico de clientes,manejo de bases de datos
Actividades:
- CAPTURAR la presentación de avisos antilavado en el SAT, revisión de expedientes KYC y monitoreo de operaciones vulnerables.
Ofrecemos:
Sueldo: negociable acorde a experiencia, prestaciones de ley
zona de trabajo Plaza artz
Horario: L-V de 7:30am 3:30pm
Nivel de educación deseada:
Superior - trunco
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Inicial
Función departamental:
Legal
Industria:
Servicios Jurídicos / Leyes y Derecho
Habilidades:
- responsable
- honesto
- organizado
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