Analista cumplimiento normativo — banorte
monterrey, nuevo león
descripción del trabajo
monitoreo, seguimiento y análisis de reportes regulatorios, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de carácter general a que se refiere el art. 115 de la ley de instituciones de crédito, así como la normatividad interna. Elaboración de presentaciones y actas de acuerdos.
responsabilidades
* desarrollar habilidades para la detección de posibles operaciones inusuales.
* aplicar medidas de detección de posibles operaciones inusuales.
* establecer controles para cumplir con las disposiciones aplicables para la prevención y detección de posibles operaciones inusuales.
requisitos
* formación profesional: titulado.
* años de experiencia: mínimo 1 año
* áreas de experiencia: comercial, fraudes, auditoría, centro de contacto.
* conocimientos requeridos en pld
* política de igualdad de oportunidades: no discriminación por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
analista de cumplimiento normativo — uniteller
monterrey, nuevo león
descripción del trabajo
uniteller de méxico es una compañía internacional de transferencia de dinero con presencia en estados unidos, latinoamérica y asia.
objetivo principal
este puesto pertenece al área de cumplimiento legal y sus responsabilidades incluyen la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisión de documentación pendiente para transacciones, comunicación con socios y reporte de la documentación requerida para operar.
funciones principales
* revisión de documentos electrónicos
* identificar documentación pendiente de socios
* comunicación vía telefónica con socios
* comunicación escrita vía correo electrónico con socios
requisitos
* estudios: estudiante de licenciatura (negocios, administración, mercadotecnia, comunicación) o carrera truncada.
* género: indistinto
* habilidades: facilidad de palabra, buena redacción
* conocimientos básicos de excel
* experiencia mínima de 6 meses en cualquier área (prácticas y servicio social) preferente en servicios financieros
* horario: lunes a viernes 3:30 a 11:00 p.m. (turnos rotativos en fin de semana)
ofrecemos
* sueldo: 8,800 mxn (nominales)
* vales de despensa
* fondo de ahorro
* 30 días de aguinaldo
* bono por desempeño
* prestaciones de ley y superiores
analista de cumplimiento normativo — uniteller
monterrey, nuevo león
descripción del trabajo
uniteller de méxico es una compañía internacional de transferencia de dinero con presencia en estados unidos, latinoamérica y asia. Analista de cumplimiento normativo. Objetivo principal del puesto: área de cumplimiento legal, responsables de revisión de listas de bloqueo de cuentas, documentación para transacciones y comunicación con socios para cumplir con requerimientos.
funciones principales
* revisión de documentos electrónicos
* identificar documentación pendiente de socios
* comunicación vía telefónica con socios
* comunicación escrita vía correo electrónico con los socios
requisitos
* estudios: estudiante de licenciatura o carrera tronca en negocios, administration, mercadotecnia o comunicación
* género: indistinto
* habilidades: facilidad de palabra, buena redacción
* conocimientos básicos de excel
* experiencia mínima de 6 meses en cualquier área, preferente en servicios financieros
* horario: lunes a viernes 7:00 am a 2:30 pm y 7:30 am a 3:00 pm (descanso y horario rotativos en fin de semana)
ofrecemos
* sueldo: 8,866.46 mxn (nominales)
* vales de despensa
* fondo de ahorro
* 30 días de aguinaldo
* bono por desempeño
* udemy for business para desarrollo
* prestaciones superiores a las de la ley
analista de cumplimiento vespertino — uniteller
monterrey, nuevo león
descripción del trabajo
uniteller de méxico es una compañía internacional de transferencia de dinero con presencia en estados unidos, latinoamérica y asia. Analista de cumplimiento normativo. Funciones principales: revisión de documentos, identificación de documentación pendiente y comunicación con socios.
requisitos
* bachillerato concluido. Estudiante de licenciatura o carrera tronca
* facilidad de palabra, buena redacción
* conocimientos básicos de excel
* experiencia mínima de 6 meses en cualquier área, preferente en servicios financieros
* horario: lunes a viernes 3:00 pm a 10:30 pm (descanso y fines de semana rotativos)
ofrecemos
* sueldo: 9,265.45 mxn
* vales de despensa
* fondo de ahorro
* 30 días de aguinaldo
* bono por desempeño
* udemy for business
* prestaciones superiores a la ley
analista de cumplimiento y regulación — leadec mexico
apodaca, nuevo león
descripción del trabajo
empresa alemana solicita analista cumplimiento y regulación. Requisitos: conocimientos en cambios legislativos en materia repse; experiencia en administración y manejo de información; licenciatura en administración o afín. Descripción del puesto: asistente administrativo responsable de la información para el cumplimiento de disposiciones de la secretaría del trabajo en materia repse para clientes y proveedores.
funciones y responsabilidades
* revisión y seguimiento a requerimientos de los sistemas de clientes para el cumplimiento de repse
* organizar y preparar información solicitada por clientes conforme a disposiciones regulatorias
* revisión de contratos y órdenes de compra
* revisión de papelería de proveedores para repse
* actualización de seguimiento mensual de cumplimientos (impuestos, imss, infonavit, nóminas, facturación, legales, layout de personal)
* revisión y seguimiento de información para cumplimiento cuatrimestral de imss e infonavit
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
salario: 18,000.00 - 21,000.00 mxn al mes
horario: turno de 10 horas
prestaciones
* uniformes gratuitos
* vacaciones adicionales
* vales de despensa
analista de reporteo para cumplimiento legal — appriza pay
monterrey, nuevo león
descripción del trabajo
requisitos
* licenciatura terminada o en trámite (administración, derecho o afín)
* nivel de inglés avanzado (oral y escrito)
* experiencia en giro de remesas deseable
* manejo de office
* disponibilidad de horario
* excelentes habilidades de análisis y comunicación
responsabilidades
el analista de reporteo garantiza el reporte a autoridades cumpliendo con leyes y normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo mediante elaboración de reportes de actividad sospechosa (ras) basados en análisis de usuarios y transacciones sospechosas.
funciones
* elaborar reportes de actividad sospechosa para la autoridad
* analizar y detectar patrones inusuales
tipo de puesto: tiempo completo
salario: 21,000.00 mxn al mes
horario: turno de 8 horas
prestaciones
* vales de despensa
preguntas de postulación
* ¿resides en el área metropolitana de monterrey?
* ¿puede realizar una prueba escrita y/o entrevista en inglés?
lugar de trabajo: hybrid remote en 64650, monterrey, n. L.
notas: este texto es una versión refinada para mejorar la legibilidad y cumplir con el formato permitido. No se deben introducir nuevas responsabilidades ni datos no presentes en el texto original.
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