Hola agencia de vehículos pesados, esta en búsqueda de:
*"analista pld"*
- sexo: indistinto
- experiência mínima de un año y medio en el puesto, preferente: ramo automotriz
- escolaridad: pasante lic en derecho-contabilidad afines
- excelente actitud de servicio y dinamismo.
conocimientos.
- en prevención de lavado de dinero
- cumplimiento de obligaciones
- presentación de avisos
- sólido conocimiento de las leyes y regulaciones de pld (ej., leyes locales, gafi, etc.).
- comprensión de los productos y servicios financieros.
- conocimiento de las técnicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
objetivo del puesto:
- realizar la captura de los datos de expedientes en la plantilla de antilavado.
- revisar que cada expediente contenga la información y documentación correcta
- asegurar que las políticas y procedimientos de pld de la institución cumplan con las leyes y regulaciones aplicables (nacionales e internacionales).
- mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de pld.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $15,000.00 - $23,000.00 al mes
tipo de jornada:
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: empleo presencial