Oficial de cumplimiento con inglés avanzadohorarios: lunes a viernes 9:00am a 5:30pmsobre la empresaditobanx es una compañía financiera en crecimiento que impulsa la inclusión y el acceso a servicios financieros en la región.objetivo del puesto:implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.licenciatura en derecho (indispensable)deseable posgrado o diplomado en compliance, pld/ft o gestión de riesgos)certificación vigente cnbv como oficial de cumplimiento (indispensable)experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financieroconocimientos en: legislación financiera (cnbv, uif, sat), pld/ft, office intermedio-avanzado (excel y word).
conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensableprincipales responsabilidades:implementar y actualizar el sistema depld/ftmonitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosaselaborar y presentar reportes regulatorios ante sat, cnbv y uifmantener políticas, manuales y procesos internos actualizadoscoordinar auditorías internas y externascapacitar al personal en pld/ft, activos virtuales y ética corporativareportar riesgos y hallazgos al comité de cumplimiento y dirección generalcompetencias clave:integridad, ética profesional, análisis crítico, comunicación, atención al detalle, pensamiento estratégico, confidencialidad, toma de decisiones, liderazgo y gestión de procesos.condiciones de contratación:? Sueldo competitivo acorde al perfil? Prestaciones de ley? Estabilidad laboral y desarrollo profesional#j-*-ljbffr