Crédito express, importante empresa del sector financiero, con más de 16 años de experiencia en el sector financiero, está en búsqueda de:
analista normativo
formación académica: lic. en derecho, economía, contabilidad, administración o afín / titulado
experiencia: mínimo 2 años en puesto similar, dentro el sector financiero arrendamiento, crédito, préstamos o mutuos y en procesos de cumplimiento pld/ft, elaboración de manuales y atención de auditorías.
principales responsabilidades
* aplicar y dar seguimiento al cumplimiento de la ley federal de identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita (lfpiorpi) y sus reformas.
* gestionar operación de actividades vulnerables relacionadas con arrendamiento (autos), crédito, préstamos o mutuos.
* preparar y enviar avisos ante el sat, incluyendo umbrales de identificación y reportes de operaciones.
* participar en auditorías pld/ft realizadas por el sat u otras autoridades.
* coordinar y/o impartir capacitaciones en materia de pld/ft.
* elaborar, actualizar y mantener el manual de cumplimiento pld/ft conforme a la regulación vigente.
* colaborar en la implementación de controles y procedimientos internos relacionados con la materia.
competencias y habilidades
* excelente redacción, gramática y ortografía.
* pensamiento analítico y atención al detalle.
* orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
* confidencialidad y adecuado manejo de información sensible.
* capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
ofrecemos: $14,000.00 al mes libres + prestaciones de ley
horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
lugar de trabajo: lomas de chapultepec