*descripción empresa*:
*misión del cargo*:
auditar las ubicaciones de la red estratégica de la compañía garantizando que sus programas sigan las leyes contra lavado de dinero.
*funciones del cargo*:
maxi está buscando un profesional de cumplimiento de servicios financieros/msb innovador, analítico y motivado, responsable de auditar/revisar las ubicaciones de la red estratégica/de alto volumen de la compañía, así como a los agentes maxi regulares, garantizando que sus programas sigan la ley de secreto bancario, la ley patriota de ee. Uu. y otras leyes contra el lavado de dinero aplicables a las empresas de servicios monetarios, así como los programas de prevención de fraude y cumplimiento de aml de maxi.
- garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la ley de secreto bancario, la ley patriota de ee. Uu., la prevención del lavado de dinero y la ley de financiamiento del terrorismo.
- evaluar el conocimiento de los agentes maxi y los empleados de la red de alto volumen sobre su programa de cumplimiento, la ley de secreto bancario (bsa) y otras regulaciones aml.
- brindar capacitación mejorada sobre aml y antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento aml y fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.
- analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.
- gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.
- identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.
- realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales/sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.
- documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.
- preparar y presentar informes mensuales.
- apoyar a la gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nível de sucursal.
*requisitos*:
experiência previa en cumplimiento normativo
experiência en cumplimiento de servicios financieros /msb
experiência previa en supervisión
excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas
fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita
capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo
disponibilidad para trabajar turnos, incluidos los fines de semana y los días festivos.
Fluido en español e inglés para comunicación verbal y escrita
*condiciones oferta*:beneficios*:
- salario bruto mensual $16,000
- prestaciones de ley (imss, infonavit, vacaciones)
- vales de despensa 3% mensual.
- apoyo de $1,000 mensual (luz, internet)
- 100% prima vacacional.
- pago de 20 días de aguinaldo.
- seguro de vida, gastos médicos menores y mayores
- capacitación constante
- posibilidades de crecimiento
- buen ambiente laboral
- modalidad home office
- horario y descanso rotativo 8:00 am - 6:00 pm