Buscamos un oficial de cumplimiento certificado ante la cnbv, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable. El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como cnbv y condusef.
responsabilidades
* actuar como enlace directo ante cnbv y condusef
* supervisar y participar activamente en la operación diaria de pld/ft
* atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias
* elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos
* revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo
* participación en comités de comunicación y control
* elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadas
requisitos
* certificación vigente como oficial de cumplimiento cnbv
* experiencia en financiera (indispensable)
* 2 a 5 años en cumplimiento / pld / gestión de riesgos
horario
lunes a viernes zona san pedro gaza garcía
modalidad
presencial
sueldo
$35,000 a $40,000 mil neto mensual
postúlate
enviando tu cv a: * en el asunto \"oficial de cumplimiento\" o compártelo vía whatsapp *
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