Analista de sanciones
se busca a un profesional con experiencia en gestión de riesgos para laborar en una empresa del sector de servicios financieros.
entre las funciones clave se encuentran:
* realizar investigaciones exhaustivas sobre empresas e individuos para identificar el riesgo de sanciones.
* coordinar estrechamente con departamentos de cumplimiento y fraudes en casos complejos.
* documentar y respaldar claramente las sentencias, decisiones y procedimientos.
* monitorear los desarrollos en las regulaciones de cumplimiento de sanciones y los asuntos internacionales.
* redactar documentos comerciales de alta calidad y completamente investigados.
* aplicar habilidades de organización y gestión de proyectos a una variedad de tareas.
se buscan habilidades como:
* cumplimiento de normas financieras
* monitoreo de operaciones
* debida diligencia del cliente
* especialista en aml
* asesoramiento sobre sanciones
* lucha contra el blanqueo de capitales
* analista de aml
se ofrece un paquete salarial competitivo según experiencia, incluyendo prestaciones superiores (sgmm familiar, sv 1 millón, vales de despensa, 30 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones + 2 por año, ptu).
requisitos mínimos:
* título de ingeniería en sistemas o campo afín
* al menos 4 años de experiencia en gestión de riesgos
* dominio avanzado del inglés
si eres un profesional motivado y ambicioso que busca desafíos y oportunidades de crecimiento, esta es tu oportunidad. Aplica ahora y ¡conéctate con nosotros!