Corporativo elizalde, esta en búsquedad de desarrollador móvilobjetivo:garantizar el cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (pld) y financiamiento al terrorismo (ft), de acuerdo con la lfpiorpi, lineamientos aplicables y normatividad vigente, asegurando la correcta integración de expedientes de identificación de clientes, resguardo de los mismos, envío de avisos y capacitación interna en las áreas que correspondan de las empresas que apliquen del corporativo.perfil:sexo: indistinto.escolaridad: lic. en derecho, administración, contaduría, finanzas, economía o afínexperiencia de 2 años deseableestudios complementarios: (cursos o certificaciones en materia de pld/ft (deseable))conocimientos:conocimiento sólido de la lfpiorpi y disposiciones aplicablesexperiencia en procesos de cumplimiento normativo en materia de pld y auditorías en la materia.manejo del sistema del portal en internet (sppld) 1 comunicación efectiva 1 habilidades en análisis de riesgos y elaboración de matricesactividades a realizar:diseñar, implementar y supervisar políticas y procedimientos internos en materia de pld/ft (manual pld/ft).
supervisar la integración y conservación de expedientes de identificación de clientes.elaboración y en su caso actualización de la metodología de riesgo en materia de pld/ft.integrar y enviar los avisos de operaciones que correspondan a la unidad de inteligencia financiera (uif), conforme a la lfpiorpi.mantener comunicación con autoridades competentes (shcp, sat y uif) y dar atención a requerimientos oficiales.capacitar periódicamente al personal en materia de pld/ft.revisar y evaluar alertas de operaciones sospechosas.informar periódicamente al gerente de compliance sobre el estado del cumplimiento normativo.ofrecemos:salario competitivopago semanal libreprestaciones de leyfavor de postularse por este medio.tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminadosueldo: a partir de $15,000.00 al mesbeneficios:uniformes gratuitoslugar de trabajo: empleo presencial