*vacante para la empresa serfimex capital en santa fe -álvaro obregón, ciudad de méxico*:
*importante financiera mexicana*, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando:
*analista jr. De pld
*cdmx, santa fe*
objetivo general del puesto
coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo; así como en materia de cumplimiento normativo.
*requisitos*:
- recién egresado de lic. En derecho, económico-administrativa
- deseable 1-2 años de experiência en el sector financiero
- deseable 1-2 años de experiência en pld
- office intermedio / avanzado
actividades
- realizar análisis y monitoreo del perfil del cliente mediante la obtención de información en medios internos y externos.
- apoyar en la coordinación de las capacitaciones y actualización de bases de datos de colaboradores.
- dar seguimiento a los casos e investigaciones especiales.
- gestionar y solicitar información a las áreas correspondientes de acuerdo a los casos e investigaciones.
- realizar reportes trimestrales a la cnbv, respecto de operaciones dictaminadas por el ccc.
- realizar reportes a la condusef de acuerdo a las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente.
- apoyar al oficial de cumplimiento a vigilar que las demás áreas de la institución ejecuten las funciones que les correspondan en materia de pld.
- sueldo base.
- zona de trabajo; santa fe, cdmx.
- prestaciones superiores a las de ley.
*integración inmediata*
si cubres el perfil y te interesa, por favor envía tu cv actualizado, junto con tus pretensiones económicas y disponibilidad de integración o postúlate
*nível de educación deseada*:
superior - titulado
*nível de experiência deseada*:
nível inicial
*función departamental*:
legal
*industria*:
servicios financieros
*habilidades*:
- capacidad de análisis
- organización
- trabajo en equipo
- solución de problemas
- orientado a resultados