*ubicación*:guadalajara, jalisco, mx
*categoría*:auditoría
*id de requisicion*:118205
*subdirector de investigaciones especiales*
*guadalajara, jalisco*
- en banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con méxico.
- estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
*objetivo del puesto*:impulsar y aportar diversos procesos estructurados de investigación y análisis encaminados a la prevención de pérdidas que permitan llegar a la cauda raíz de incidentes, utilizando técnicas especializadas e implementación de programas estratégicos. Promover la aplicación de medidas correctivas y reducción de riesgos alineados al marco legal y normatividad interna vigente. Contribuir con estrategias que aseguren la continuidad del negocio. Además, coordinar y supervisar al equipo gerencial a cargo, asegurando el cumplimiento de objetivos, la mejora continua y la protección de los intereses de la institución, sus clientes y colaboradores.
- cada día te encontrarás ante *nuevos e interesantes retos* dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- gestionar en conjunto con la dirección, nuevos modelos de intervención que permitan accionar investigaciones de alto impacto, orientados a la identificación de causas raíz y la neutralización de actos ilícitos que afecten a la institución, sus clientes y colaboradores.
- formular en conjunto con la dirección estrategias integrales que permitan la resolución eficaz y oportuna de los diversos asuntos que comprometan el patrimonio institucional, asegurando una respuesta ágil, eficaz y neutralizando su impacto.
- contribuir con nuevas iniciativas que permitan la detección proactiva y oportuna de empleados con comportamientos atípicos, proponiendo las acciones correctivas necesarias y aportando elementos de prueba para las acciones laborales correspondientes.
- aplicación de exámenes y evaluaciones de confianza a empleados de nuevo ingreso y colaboradores propuestos a desempeñar un cargo y/o actividad de alta sensibilidad.
- participación activa en la toma de decisiones estratégicas, fundamentadas en hallazgos derivados de investigaciones realizadas por los integrantes de la dirección, con enfoque preventivo y correctivo para proteger los intereses institucionales.
- supervisión y elaboración de mapas forenses, planimetrías y red de vínculos de casos de alto impacto, documentando el modus operandi de los presuntos autores intelectuales y/o materiales documentando su trazabilidad investigativa.
- diseñar y proponer a la direccion estrategias para detectar el potencial de los colaboradores de la dirección, permitiendo impulsar su desarrollo para fomentar una cultura de alto desempeño.
- promover capacitaciones preventivas especializadas para el personal de la red comercial y staff, enfocadas en la prevención de afectaciones financieras y la actualización constante sobre nuevos riesgos operativos y fraudes emergentes que afecten el patrimonio institucional.
- participación en sub-comités internos y externos, proponiendo resoluciones y acciones ante las afectaciones de la institución, que contribuyan a la mitigación de exposición del riesgo.
- impulsar la constante capacitación del equipo gerencial y subgerentes, sobre investigaciones de campo, inteligencia y técnicas avanzadas de entrevistas y análisis.
- coadyuvar en mesas de trabajo con entidades financieras, proveedores de información, empresas de tecnología e instituciones gubernamentales, que aporten elementos para enriquecimiento y fortalecimiento de las investigaciones.
- aportar a las diversas áreas de control conocimiento especializado para la resolución de casos donde se involucren actos ilícitos, contribuyendo a la identificación de responsabilidades de clientes, usuarios y empleados.
- impulsar la colaboración interdepartamental con áreas de control, con el objetivo de diseñar e implementar acciones conjuntas que permitan identificar, evaluar y mitigar riesgos que puedan afectar a la institución.
*requisitos*:
- formación profesional:
- licenciatura en criminología, criminalística, derecho o afín.
- años de experiência:
- 05 años en áreas de investigación
- 04 años en la gestión de equipos
- áreas de experiência:
- análisis crítico y resolución de problemas
- gestión de investigaciones
- operación bancaria
- prevencion de fraudes
- liderazgo y gestión de equipos
- diseño e implementación de protocolos
- conocimientos requeridos:
- áreas periciales
- técnicas de entrevista e interrogatorio
- programas de prevención de fraudes
- aplicación de exámenes de confianza
- prevencion de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- manejo de paquetería office
- idiomas:
- español
- disponibilidad para viajar
- disponibilidad de horario
- en banorte actuamos ba