Descripción del trabajo
la empresa busca un especialista en cumplimiento y auditoría financiera para realizar el control interno, auditorías y prevención de lavado de dinero. El candidato debe tener conocimientos en contabilidad, economía o derecho y experiencia en empresas financieras.
* cumplimiento de normatividad ante autoridades competentes y reportes a organismos regulatorios.
* auditorías internas y externas para garantizar la transparencia y honestidad de las operaciones.
* analizar y proporcionar respuesta a oficios y requerimientos legales.
* implementación y mantenimiento del control interno para prevenir fraudes y malas prácticas.
se valorará experiencia en cumplimiento con regulaciones financieras y experiencia en empresas que manejan grandes cantidades de efectivo o realizar transacciones complejas.
el ideal sería alguien que tenga habilidades analíticas y comunicativas para trabajar con diferentes departamentos y obtener los resultados deseados.
en esta posición, se buscará alguien que pueda ser independiente, puntual y trabajador.