* ofertas de oficial de cumplimiento en puebla
oficial de cumplimiento certificado por la cnbv
descripción del trabajo
intermex ¡te invitamos a formar parte de nuestro equipo de profesionales! Solicitamos: oficial de cumplimiento con certificación cnbv (vigente).
actividades:
* establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos.
* presentar a la secretaría de hacienda y crédito público, por conducto de la comisión nacional bancaria y de valores, reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios.
* registrar en su contabilidad cada una de las operaciones o actos que celebren con sus clientes o usuarios, así como de las operaciones que celebren con instituciones financieras.
* en general, las aplicables en la disposición 36ª de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 bis de la lgoyaac.
requisitos
* certificado por la cnbv (vigente)
* experiência: mínimo 1 año como oficial de cumplimiento, preferentemente en transmisores de dinero
* conocimientos: ley general de organizaciones y actividades del crédito, disposiciones de carácter general aplicables a transmisores de dinero, leyes en materia de pld/ft.
* escolaridad: licenciatura, preferentemente en derecho o económico-administrativas.
ofrecemos
* salario $30,000.00 a $0,000.00 mensual bruto (la oferta se realiza en base a la experiência mostrada)
* bono de productividad
* capacitación pagada
* excelente ambiente de trabajo
* prestaciones de ley
¡postulate!
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
* salario: $ - 40,000.00 al mes
* beneficios
* programa de referidos
* teléfono de la empresa
horario:
* lunes a viernes
pago complementario:
* bono trimestral
puede trasladarse/mudarse:
* 72180, puebla, pue.: trasladarse al trabajo sin problemas o planear mudarse antes de comenzar a trabajar (deseable)
educación:
* licenciatura terminada (obligatorio)
licencia/certificación:
* certificado por la cnbv (obligatorio)
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