Id de la solicitud:
únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
*_analista soporte pld (temporal proyecto 3 meses)._*
colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución. Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la upld.
*responsabilidades*
- realizar revisión y análisis de nombres para confirmar coincidencias o identificación de falsos positivos.
- analizar patrones relacionados con actividades, nombres y riesgos de sanciones en los sistemas de monitoreo de nombres y detección con los que cuenta la upld.
- asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
- validar datos, procesos y métodos para el análisis, seguimiento, manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la upld.
- analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la upld para la cobertura de riesgos de sanciones.
- participación en grupos de trabajo, áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios en cuanto a materia de lavado de dinero.
- apoyar en la generación y manejo de alertas en el sistema de monitoreo de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a nível grupo.
- colaborar en la comprobación de la calidad en la información proporcionada por los sistemas, asegurando la integridad de la información.
- apoyar en la ejecución de procesos para certificaciones, revisiones, reportes que se envían áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios.
- realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.
- desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de control interno establecidos con estricto apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales.
- referir a la unidad de inteligencia financiera (uif) del país para una mayor investigación cuando potenciales acciones sospechosas aparezcan durante el proceso de gestión de datos estadísticos o consultas a bases de datos.
- coordinarse con las demás áreas que integran la upld para el logro de los objetivos del área.
*requisitos*:
- escolaridad: licenciatura trunca o concluida en áreas económico-administrativas.
- experiência deseable en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de pld, riesgos, sanciones o sistemas.
- habilidades de herramientas office.
*ofrecemos*:
- sueldo competitivo
- contratación directa con la institución
- prestaciones superiores a la ley
- desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo scotiabank
*zona de trabajo*:alcaldía miguel hidalgo, corporativo plaza scotiabank.
- en scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo._
- ”si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de atracción de talento”_
*scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*
*bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de vih*
- agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas._
ubicación(s): méxico : ciudad de méxico : miguel hidalgo
scotiabank es un banco líder en las américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.