*requisitos*:
- escolaridad: licenciatura económica administrativas, jurídicas o afín.
*experiencia de 4 años en*:
- normatividad aplicable de pld/ft.
- manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de pld/ft.
- análisis de información respecto de operaciones de clientes.
- verificación y análisis de operaciones en sistemas de control de pld/ft.
- identificación y control de operaciones en áreas internas en sector financiero.
- manejo de matrices de riesgo.
- preferentemente certificado en pld.
*actividades*:
- administrar y conservar la información generada por las consultas a los motores de búsqueda.
- informar sobre las desviaciones que genera el sistema y el resultado de la investigación de operaciones, así como el cambio del perfil transaccional.
- generar los archivos correspondientes a las operaciones sospechosas que se hayan generado durante el mes.
- contribuir en la evaluación y mejora de control en latería de pld/ft.
- participar en la capacitación del personal de nuevo ingreso y contribuir en la actualización de información y formatos aplicables en los controles de pld/ft.
Tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
sueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mes
beneficios:
- opción a contrato indefinido
tipo de jornada:
- lunes a viernes
- turno de 8 horas
pregunta(s) de postulación:
- mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la cnbv, condusef y/o shcp
- mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.
- nombre los softwares de pld/ft para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:
- ¿cuenta con certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo emitida por la cnbv?, indique su vigencia.
- indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:
lugar de trabajo: empleo presencial