*coordinador oficial de cumplimiento para (prevención y lavado de dinero / pld-ft)*
*requisitos del puesto*:
- * escolaridad*: licenciatura en derecho, contaduría, administración, finanzas, economía o afines.
- * deseable*: diplomado o certificación en *prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo*.
*experiência*:
- de 3 a 5 años en cumplimiento normativo, auditoría, riesgos o áreas legales.
- experiência comprobable en atención de auditorías del sat/cnbv/uif.
- manejo de control documental y elaboración de manuales de cumplimiento.
*conocimientos técnicos*:
- normativa de la lfpiorpi y reglas de carácter general aplicables.
- sistemas de monitoreo de operaciones inusuales.
- herramientas de análisis de bases de datos y excel avanzado.
*competencias clave*
- ética e integridad.
- análisis crítico y pensamiento estratégico.
- comunicación efectiva y redacción de reportes técnicos.
- liderazgo y capacidad de capacitación.
- trabajo bajo presión y alto sentido de responsabilidad.
*responsabilidades principales*:
- diseñar, implementar y supervisar políticas y procedimientos de *prevención de lavado de dinero (pld) y financiamiento al terrorismo (ft)*.
- revisar y validar expedientes de clientes asegurando su correcta integración.
- identificar, analizar y reportar *operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes*.
- presentar avisos y reportes regulatorios al *sat*en tiempo y forma.
- actualizar y mantener vigente el *manual de cumplimiento* conforme a cambios normativos.
- coordinar *auditorías internas y externas* en materia de pld-ft.
- elaborar y presentar informes periódicos de cumplimiento a la *dirección general / consejo de administración*.
- capacitar y sensibilizar al personal de la empresa en materia de pld y ética corporativa.
*objetivo de la vacante*:
asegurar el cumplimiento de la *ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lfpiorpi)* y disposiciones aplicables, garantizando que la empresa inmobiliaria cuente con políticas, procedimientos y controles internos eficaces para prevenir y detectar operaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.