¡Súmate al equipo de CIBanco!
Buscamos tu talento como Delegado(a) In Situ de Compliance y PLD, con enfoque en auditoría y prevención.
En esta posición, serás responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas y políticas bancarias en nuestras sucursales.
¿Qué harás?
✅ Realizar visitas in situ a nuevos clientes para validar información documental y operativa.
✅ Acompañar a ejecutivos comerciales, verificar documentación y elaborar reportes.
✅ Validar identificación de Propietarios Reales y detectar inconsistencias.
✅ Ejecutar revisiones en fuentes internas y externas.
✅Identificar y corregir posibles desviaciones de las políticas y normas establecidas de compliance.
Perfil:
Licenciatura económico-administrativa, contable o derecho.
Se requiere una sólida comprensión del marco regulatorio bancario y experiencia previa en roles de compliance, PLD y auditoría.
Debes tener habilidades de liderazgo y comunicación efectivas, así como una capacidad demostrada para trabajar en equipo y resolver problemas de manera proactiva.
Ubicación:
Cabo San Lucas
Ofrecemos:
✨ Prestaciones superiores a la ley.
✨ Estabilidad laboral.
Postúlate por este medio y forma parte de una institución sólida y en crecimiento.