The compliance anti money laundering risk management analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader anti-money laundering (aml) team.the overall objective is to utilize established disciplinary knowledge to identify inconsistencies in data, and formulate strategic recommendations on policies, procedures, and practices.*responsibilities*:- identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholders- utilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to further identify new key risk areas- analyze comparative data, prepare and present reports related to aml risk assessments, and monitor aml related issues and escalation- create and develop aml compliance risk management (acrm) standards and policies- advise on a plan of action for risk issues, based on analysis of information*qualifications*:- 0-2 years of relevant experience- experience and knowledge of aml regulations/laws (such as the bank secrecy act, the us patriot act, us treasury aml guidelines, and ofac requirements)- experience writing and preparing suspicious activity reports (sars)- consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication*education*:- bachelor's degree/university degree or equivalent experiencethis job description provides a high-level review of the types of work performed.other job-related duties may be assigned as required.- escolaridad: licenciatura (deseable) derecho.económico administrativas.necesario titulado/carrera concluida.- necesaria experiência de 1 año o más en áreas legales(derecho corporativo), análisis de riesgo, pld, investigación.- experiência y conocimiento sobre regulaciones y leyes de aml.preferente conocimiento en marco jurídico enfocado a aml.- experiência en la redacción, elaboración de informes, redacción de minutas y validación de materiales.- dominio de habilidades en aplicaciones de microsoft office : word, powerpoint, excel intermedio alto (cruce de bases, manejo de fórmulas).- demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.- facilidad para relacionarse con alto níveles.- excelente ortografía.- deseable manejo de inglés básico - intermedio.- habilidades: trabajo en equipo, orientado a resultados, capacidad de análisis, trabajo bajo presión- * descripción*:* el analista de analista de risk & control (secretaria del comité de comunicación y control y revisiones internas) es responsable de conocer, analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de prevención del lavado de dinero (*_anti-money laundering, aml - pld)_*.el objetivo general es utilizar el conocimiento disciplinario establecido para identificar inconsistencias en los datos y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.*responsabilidades*:- * identificar, investigar y resolver posibles riesgos en materia de*_aml_*.*:- *utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave.*:- * analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de aml y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con*_aml_*.*:- * proporcionar asesoramiento sobre un plan de acción para los problemas de riesgo, en función del análisis de información.*:- * evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a la institución, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control.*:*job family group*:compliance- *job family*:aml risk management- *time type*:full time-- view citi's _eeo policy statement_ and the _know your rights_ poster._