*hyundai pedrega*l, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de *especialista en prevención de lavado de dinero.*
*responsabilidades*:
- supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (pld) en todas las transacciones realizadas en la agencia.
- validación de la documentación presentada por los clientes, asegurando su autenticidad y cumplimiento con los procedimientos internos de la agencia.
- monitoreo y actualización de los expedientes conforme a nuevas normativas y regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- elaboración de reportes periódicos para la dirección de cumplimiento y autoridades regulatorias sobre los expedientes armados y cualquier actividad sospechosa detectada.
- asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos relacionados con el lavado de dinero.
*requisitos*:
- licenciatura en contabilidad, administración, economía o afines.
- experiência mínima de 2 años en posiciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero, sector automotriz.
- capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la organización.
*ofrecemos*:
- salario competitivo
- fondo de ahorro.
- oportunidades de desarrollo y capacitación continua.
- prestaciones superiores a las de la ley.
- un ambiente de trabajo dinámico y profesional.
Si cumples con los requisitos y te apasiona el cumplimiento normativo, te invitamos a formar parte de nuestro equipo.
Tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mes
pago complementario:
- bono de productividad
tipo de jornada:
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: empleo presencial