The aml risk management senior manager is a senior professional level role responsible for establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader anti-money laundering (aml) team.
the overall objective is to manage a team, utilize in-depth specialty knowledge to identify issues/problems and devise recommendations for complex situations.
*responsibilities*:
- manage a team of aml professionals by directing daily asks to accomplish established goals, and conducting personnel duties for team (e.g. performance evaluations, hiring and disciplinary actions)
- plan, budget and formulate policy within area of expertise
- work with functional partners to determine that potential risks or escalated issues are vetted and addressed
- advise, develop and implement aml compliance risk management (acrm) standards and policies in compliance with regulatory changes
- supervise and participate in internal assurance processes such aml risk assessments, self-assessments, and internal audits
- analyze data, monitor/escalate issues and present reports related to aml risk assessments
- promote global and cross functional consistency of aml acrm practices and policies
- assess complex issues, structure potential solutions, and advise on excellent resolutions
*qualifications*:
- 6-10 years of experience
- anti-money laundering (aml) certification required
- previous supervisory experience
- working knowledge of regulatory requirements including local, us, and international laws
- working knowledge of industry standards and practices
- consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
*education*:
- bachelor's degree/university degree or equivalent experience
- master's degree preferred
this job description provides a high-level review of the types of work performed.
other job-related duties may be assigned as required.
*el gerente senior de gestión de riesgos aml de banamex*es responsable de*mantener los procesos operativos de monitoreo aml, gobernanza (análisis, seguimiento, control, mejoras, etc.) resolviendo desafíos y diseñando soluciones y estrategias*.
gran contribuyente en las definiciones y políticas del programa aml y monitoreo aml que serán abordadas por la 1ra línea de negocios y abordando los requisitos de la 3ra línea de negocios y de los reguladores.
*tiene responsabilidad por el volumen, calidad, puntualidad y entrega de los resultados finales de los programas y proyectos.
* requiere responsabilidad por la planeación, presupuestación y formulación de políticas para respaldar las definiciones operativas y estratégicas.
requiere un profundo entendimiento de cómo las áreas se integran colectivamente, así como coordinan y contribuyen a los objetivos de todo el programa.
gestionar un equipo de profesionales, reportando directamente o no, teniendo alta influencia en las personas para construir experiência en la materia y la industria para contribuir al logro de metas.
se requieren habilidades de comunicación y diplomacia para guiar, influenciar y convencer a colegas en otras áreas y clientes o proveedores externos.
responsabilidad total de la gestión del desarrollo profesional y la motivación de un equipo en un entorno laboral con alta carga de trabajo e incertidumbre, incluyendo responsabilidades como evaluación de desempeño, compensación, contratación, medidas disciplinarias y despidos, así como la definición y seguimiento de presupuestos hasta su aprobación.
*se requiere un conocimiento comercial básico pero amplio (productos, funcionalidades, grupos de interés clave).
*:
*responsabilidades*:
- * evaluar, mejorar e implementar las mejores políticas y prácticas de cumplimiento de ald.
principalmente, los procesos operativos involucrados en el monitoreo y la detección de riesgos de ald, con gran influencia en la definición estratégica de programas que abarcan todas las líneas de negocio de banamex (comercial, corporativa, pymes, etc.) y vehículos legales (banco, seguros, afore, etc.).
*:
- * brindar asesoría experta sobre políticas de cumplimiento de ald a los equipos de apoyo de ald/delitos financieros y a la empresa.
*:
- * crear, desarrollar e impartir capacitación relevante a socios comerciales y funcionales.
*:
- * gestionar un equipo de profesionales en ald que reporten directa o indirectamente a la empresa, para lograr las metas y objetivos del grupo; invertir en el desarrollo de todos los miembros del equipo.
*:
- * evaluar adecuadamente el riesgo al tomar decisiones comerciales, demostrando especial consideración por la reputación de la empresa y protegiendo a los clientes y activos de banamex, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, adhiriendo a la normativa y políticas, aplicando un juicio ético sólido en cuanto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando problemas de