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Responsable de cumplimiento santa fe

Santa Fe, Jal
Empresa Socia De Amedirh
Publicada el 28 noviembre
Descripción

Empresa socia de Amedirh solicita “RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO”

MISIÓN
Coordinar, vigilar, controlar y garantizar el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes, implementando un “Programa de Cumplimiento” basado en procedimientos que aseguren el adecuado diseño de actividades de cumplimiento normativo interno y externo en sentido amplio.

Requisitos:
Lic. en Derecho, Administración, Contabilidad o afín (titulada(o) y con cédula).
3 años de experiência en sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes.

CONOCIMIENTOS
Dominio intermedio de inglés.
Diplomados y cursos en Cumplimiento Normativo.
Ley de Lavado de Dinero.
Ley de Protección de Datos Personales.
Normas y regulaciones de Cumplimiento.

COMPETENCIAS
Resiliencia, pasión por el servicio y orientación a resultados.

ACTIVIDADES
Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos implementados, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, mediante la aplicación de los controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables.
Proponer la implementación y/o modificación de las estrategias, políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos.
Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

Salario: $23,000 + PL

Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado

Salario: $23,000.00 al mes

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