Empresa socia de Amedirh solicita “RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO”
MISIÓN
Coordinar, vigilar, controlar y garantizar el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes, implementando un “Programa de Cumplimiento” basado en procedimientos que aseguren el adecuado diseño de actividades de cumplimiento normativo interno y externo en sentido amplio.
Requisitos:
Lic. en Derecho, Administración, Contabilidad o afín (titulada(o) y con cédula).
3 años de experiência en sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes.
CONOCIMIENTOS
Dominio intermedio de inglés.
Diplomados y cursos en Cumplimiento Normativo.
Ley de Lavado de Dinero.
Ley de Protección de Datos Personales.
Normas y regulaciones de Cumplimiento.
COMPETENCIAS
Resiliencia, pasión por el servicio y orientación a resultados.
ACTIVIDADES
Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos implementados, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, mediante la aplicación de los controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables.
Proponer la implementación y/o modificación de las estrategias, políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos.
Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Salario: $23,000 + PL
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Salario: $23,000.00 al mes