Analista de prevención de lavado de dinero (aml)
*requisitos*:
- licenciatura en finanzas, contabilidad, economía u otro campo similar.
- experiência de 1 a 3 años en el puesto
- experiência en servicios financieros y prevención de lavado de dinero (aml) en el ámbito bancario.
- ingles b1
- certificación en aml/kyc.
- conocimiento en aml y revisiones de transacciones fraudulentas; verificaciones kyc.
*habilidades y competencias*:
- excelente comunicación escrita y oral en inglés.
- experiência en el proceso de revisión de transacciones (monitoreo de transacciones).
- destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
- fuerte atención a los detalles.
*responsabilidades*:
- recopilación y revisión de documentos aml/kyc.
- iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.
- revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
- analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.
*ofrecemos*:
- sueldo base mensual: 30,000 bruto
- prestaciones de ley
- horario laboral: lunes a viernes de 8:00 a 17:00
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
salario: $30,000.00 al mes
lugar de trabajo: empleo presencial