Título del puesto: analista bilingüe de cumplimiento normativo
descripción del puesto: como analista bilingüe de cumplimiento normativo, tendrás la responsabilidad de monitorear, analizar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos de la empresa y serás responsable de cumplir con las regulaciones y requisitos de la bank secrecy act (ley de secreto bancario), la oficina de control de activos extranjeros (ofac) y otras regulaciones internacionales.
*responsabilidades*:
- monitorear y analizar transacciones financieras sospechosas y llevar a cabo investigaciones adicionales si es necesario.
- identificar y reportar actividades sospechosas a las autoridades correspondientes de acuerdo con las regulaciones de la bank secrecy act, ofac y otras regulaciones internacionales.
- mantener registros precisos y completos de las transacciones y actividades sospechosas.
- comunicarse con otros departamentos de la empresa para resolver problemas relacionados con el cumplimiento normativo.
- participar en la capacitación del personal de la empresa sobre las regulaciones y los requisitos de cumplimiento.
*requisitos*:
- excelente habilidad para comunicarse en inglés y español, tanto oral como escrita.
- conocimiento y comprensión de la bank secrecy act, ofac y otras regulaciones internacionales relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- experiência previa en análisis y monitoreo de transacciones financieras sospechosas.
- habilidad para manejar múltiples tareas y prioridades en un ambiente acelerado.
- conocimiento básico en el uso de programas de computación y software de oficina.
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $1.00 - $2.00 al mes
horario:
- turno matutino
experiência:
- compliance analyst aml: 1 año (obligatorio)
idioma:
- inglés (obligatorio)
lugar de trabajo: empleo presencial