El kyc operations analyst 2 es una posición de nivel intermedio responsable de monitoreo aml, gobernanza, supervisión y actividades de reporte regulatorio en coordinación con el equipo de cumplimiento y control. El objetivo general de este rol es desarrollar y gestionar un programa kyc interno en citi.
responsibilities:
* conducir revisiones de perfil de cliente para cuentas.
* revisar toda la información y documentación asegurando cumplimiento con regulaciones locales y estándares de citi.
* actualizar formularios kyc y perfiles de clientes de acuerdo con requisitos de políticas.
* dar seguimiento a clientes para asegurar que la información se reciba antes de las fechas de vencimiento.
* realizar tareas de kyc, incluyendo monitoreo y seguimiento de registros kyc y proceso de aprobación de apéndices, apoyar el desarrollo y ejecución de planes de acción para registros que caducan y asegurar que los registros no estén atrasados.
qualifications:
* 2 años de experiencia relevante.
* experiencia en operaciones bancarias, preferentemente en apertura de cuentas y proceso de requisitos previos.
education:
* licenciatura/universidad o experiencia equivalente.
* habilidades de manejo de base de datos y excel; habilidades de comunicación verbal y escrita eficientes.
iguales de citi: citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y acción afirmativa. Los solicitantes calificados serán considerados sin importar raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o estatus como veterano protegido.
view the eeo notices y políticas correspondientes en la fuente original.
nota: este texto original incluye varios anuncios adicionales de analista de base de datos y descripciones de trabajo en diferentes ubicaciones. A continuación se conservan solo para referencia conceptual, sin alterar las responsabilidades y requisitos de la posición kyc descrita.
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