Acerca de gbm
somos una organización de gestión de patrimonio, activos y banca privada con 35 años de experiencia. Pioneros en inversión digital innovadora y productos de ahorro. Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes.
objetivo del puesto
dar atención a flujos operativos en materia de pld/ft relacionados con revisión de alertas de transaccionalidad, atención a
autoridades, evaluación del riesgo de cliente y generación de reportes de operación inusual a la unidad de inteligencia financiera.
funciones principales
* atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad (sam).
* atención y análisis integral de alertas de clientes de alto riesgo (cdd).
* atención a los oficios que se notifican a gbm mediante la plataforma siti aa.
* mantenimiento y actualización de la base de lista de personas bloqueadas y listas internas.
* análisis integral de clientes indagados por autoridades y uif.
* investigación, análisis y elaboración de casos para el comité de comunicación y control.
* integración de información y certificación de estados de cuenta de clientes para envío a autoridades competentes solicitantes.
* elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la cnbv en materia de pld.
* generación y seguimiento a la publicación semestral de contenido relacionado con pld en plataformas institucionales (obligación de difusión).
requisitos
* licenciatura en derecho, áreas administrativas, financieras, actuariales o afines.
* inglés intermedio.
* mínimo 5 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft), ejecutando procesos de onboarding / kyc / debida diligencia de personas morales, inteligencia y análisis transaccional, atención a requerimientos de autoridades, etc.
ofrecemos
* salario y paquete de compensación competitivo
* prestaciones superiores de ley
* contratación directamente con la empresa
* esquema 100% nómina
* formación y plan de carrera
modalidad de trabajo
* presencial
únete al equipo*
* para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro
aviso de privacidad para candidatos
que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.