️ Abogado/a con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero
Ciudad de México | Presencial | Notaría Pública
¿Tienes experiencia jurídica en temas de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) e Identificación de Clientes conforme a la normativa fiscal y notarial mexicana?
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Perfil que buscamos:
Licenciatura en Derecho (titulado/a)
Experiencia mínima de 1 añoen funciones relacionadas con:
Prevención de lavado de dinero (actividades vulnerables)
Identificación y conocimiento del cliente (KYC)
Validación de documentación fiscal (RFC, CURP, etc.)
Aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Coordinación con el SAT y otras autoridades fiscales y regulatorias
Responsabilidades:
Revisión y validación de documentación fiscal de personas físicas y morales
Identificación y clasificación de operaciones vulnerables
Elaboración y resguardo de expedientes conforme a la normativa vigente
Reportes a la autoridad (portal SAT, UIF)
Apoyo en auditorías internas y externas
Asesoría interna sobre cumplimiento regulatorio
Ofrecemos:
Sueldo competitivo acorde con tu experiencia
Estabilidad laboral y excelente ambiente de trabajo
Crecimiento profesional dentro de una notaría consolidada
Zona de trabajo: CDMX (presencial)
Lo que valoramos:
Atención al detalle, ética profesional y manejo confidencial de información
Conocimiento actualizado de regulaciones fiscales y de PLD
Experiencia en entornos notariales o fiscales (deseable)
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