Av nuevo león, ciudad de méxico
lunes a viernes 100% presencial + 1 día de home office
lunes a viernes 9:00am a 5:30pm
objetivo del puesto: implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.
requisitos:
licenciatura en derecho (indispensable)
deseable posgrado o diplomado en compliance, pld/ft o gestión de riesgos)
inglés avanzado
certificación vigente cnbv como oficial de cumplimiento (indispensable)
experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero
conocimientos en: legislación financiera (cnbv, uif, sat), pld/ft, office intermedio-avanzado (excel y word).
conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable
principales responsabilidades:
implementar y actualizar el sistema de pld/ft
monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas
elaborar y presentar reportes regulatorios ante sat, cnbv y uif
mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados
coordinar auditorías internas y externas
capacitar al personal en pld/ft, activos virtuales y ética corporativa
reportar riesgos y hallazgos al comité de cumplimiento y dirección general
competencias clave: integridad, ética profesional, análisis crítico, comunicación, atención al detalle, pensamiento estratégico, confidencialidad, toma de decisiones, liderazgo y gestión de procesos.
condiciones de contratación:
contrato indeterminado
1 día de home office
seguro de gastos médicos mayores
prestaciones de ley
estabilidad laboral y desarrollo profesional