*intercam grupo financiero, somos un banco 100% mexicano con más de 29 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario.
nuestra filosofía es el "humanismo financiero" enfocado a tratar con personas con presencia en méxico, puerto rico y miami.
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nos encontramos en búsqueda de*.
:analista de riesgo de clientes.
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*requisitos*:
- licenciatura en actuaria.
- experiência en análisis de riesgos
- experiência deseable en el sector bancario o financiero.
- domino de excel y power point.
- deseable manejo de "r", power bi, "tableau", o similar.
- experiência en el análisis del negocio y elaboración de balances.
- experiência en descarga, análisis e interpretación de información.
- experiência en elaboración de reportes ejecutivos.
*objetivo*:
analizar a los clientes calificados como de alto y medio riesgo, dando seguimiento a la documentación adicional solicitada; en su caso revisión de la documentación de posible inusualidades para su reporte a la subdirección de comité, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables a las empresas de intercam grupo financiero.
*actividades*:
- realizar las actividades asignadas con responsabilidad y eficiencia, bajo la observancia de los códigos de conducta establecidos por la empresa, para el cumplimento de las políticas y objetivos.
- coordinar y revisar el expediente de los clientes clasificados con riesgo alto y medio, para cumplir con las disposiciones vigentes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- coordinar y revisar que los cuestionarios de clientes clasificados con riesgo alto y medio se encuentren debidamente requisitados, para su autorización al alta de los clientes.
- realizar búsquedas de información de los clientes en diferentes medios de información para complementar el conocimiento del cliente y, en su caso, solicitar al asesor o ejecutivo las correcciones necesarias principalmente respecto de la actividad que desarrollan para contar con información correcta en base de datos del grupo financiero.
- solicitar al promotor, asesor o ejecutivo información adicional de los clientes y usuarios para contar con el conocimiento completo de su perfil.
- solicitar la actualización de los expedientes de los clientes clasificados con riesgo alto y medio y dar el seguimiento con los asesores o ejecutivos correspondientes, para cumplir con la actualización anual de conformidad con lo que señalan las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- realizar filtrado en las listas restringidas de las posibles coincidencias de prospectos de clientes y usuarios alertados por promotores o responsables de cumplimiento en sucursales para su confirmación o descarte.
- verificar el análisis de los casos de depósitos no identificados reportados por el área de control de operaciones, solicitando justificaciones, cartas y documentación adicional de los terceros que depositan en las cuentas concentradoras de intercam grupo financiero, para documentar el origen de los recursos de conformidad con lo que señalan las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- realizar filtrado de nombres de prospectos de proveedores o integrantes de fideicomisos en las listas restringidas, internet, world check, quienes quien, world compliance de proveedores del grupo financiero, para su confirmación o descarte.
- verificar que el sistema pos, realice la correcta clasificación de clientes de conformidad con el modelo de riesgo diseñado, para cumplir con los requisitos legales que se marcan en las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
*ofrecemos*:
- sueldo competitivo.
- atractivas comisiones.
- contrato inicial por 3 meses y con base en desempeño posibilidad de obtener el contrato de planta.
- prestaciones de ley y prestaciones superiores a las de la ley desde el primer día (vales de despensa, fondo de ahorro, descuentos y promociones en productos bancarios y con comercios afiliados, total pass, etc).
- horario: lunes a viernes.
- zona de trabajo: cdmx- miguel hidalgo (plaza carso).
*en intercam ofrecemos igualdad de oportunidades; todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin importar raza, origen, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, genética, estado civil o cualquier otra característica.