En kapital grupo financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras. Nos encontramos en busqueda de: analista de periodic review.
requisitos:
licenciatura en administración, economía, derecho o afines.experiencia de 1 a 3 años en kyc, debida diligencia o validación de expedientes de clientes (deseable).conocimiento básico de metodología ebr y debida diligencia reforzada (edd).capacidad para analizar clientes de alto riesgo, peps, actividades vulnerables y especiales a partir de alertas generadas por xm3.habilidad para actualizar perfiles de riesgo y elaborar dictámenes de clientes sensibles.organización y capacidad de elaborar reportes periódicos sobre revisiones de clientes y tendencias de riesgo.
actividades:
ejecutar revisiones periódicas de expedientes de clientes de alto riesgo, peps, actividades atender y analizar las alertas generadas por xm3 relacionadas con clientes de alto riesgo, peps, actividades vulnerables y clientes especiales.revisar expedientes y documentación de los clientes alertados, validando vigencia, integridad y consistencia.evaluar el perfil transaccional de clientes sensibles frente a patrones inusuales detectados en el sistema de monitoreo.integrar dictámenes de riesgo derivados de las alertas, fundamentados en metodología ebr y políticas internas de pld/ft.actualizar los perfiles de riesgo en los sistemas internos, reflejando cambios con base en el análisis de alertas.elaborar reportes periódicos sobre el tratamiento de alertas en clientes sensibles, con indicadores de tendencias y propuestas de mitigación.
ofrecemos:
sueldocompetitivo.prestacionesdeley.aguinaldode30días.segurodevida.primavacacionalsuperioraladeley.convenioconclubdeportivochapultepecycoyoacán.segurodegastosmédicosmayores(titularehijosmenoresde18años).cajadeahorro. Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Zonadetrabajo:cercadelmetrobúsdoctorgálvez. Interesados, favor de postularse por este medio. Esta vacante viene de la bolsa de empleo talenteca.com: