Fecha límite para apuntarse:2026-06-06¿quieres desarrollar tu carrera profesional?Bbva es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.¿qué estamos buscando?Buscamos a una persona con visión analítica, rigor metodológico y alto compromiso institucional para integrarse a la dirección de engineering méxico. El/la titular tendrá la misión de ejecutar en sitio las investigaciones e iniciativas de inteligencia en la división, con foco en la detección y neutralización de ilícitos como fraude, lavado de dinero, falsificación e ilícitos físicos. Será responsable de coordinar las investigaciones locales y colaborar de forma transversal con autoridades, el centro de operaciones e inteligencia, la unidad de inteligencia y otras áreas internas para generar información confiable que fortalezca la prevención de ilícitos y la resiliencia de la organización. Si tienes una sólida trayectoria en la investigación de ilícitos y análisis de riesgos, esta oportunidad es para ti.principales responsabilidadesejecutar investigaciones en sitio relacionadas con fraude interno y externo, lavado de dinero, falsificación e ilícitos físicos, con enfoque en la detección y neutralización de amenazas, garantizando rigor metodológico y confidencialidad.elaborar informes de investigación y productos de inteligencia que sinteticen hallazgos relevantes, apoyen la toma de decisiones y contribuyan a la generación de inteligencia estratégica en coordinación con la unidad central.coordinar y supervisar las investigaciones en la división, asegurando la correcta resolución de casos, el cumplimiento de protocolos y la calidad de los reportes.diseñar e impartir programas de formación y capacitación para investigadores y personal de la división, orientados a la detección temprana, neutralización y prevención de ilícitos como fraude, falsificación, suplantación y lavado de dinero.asegurar el intercambio estructurado, oportuno y conforme a normativa de información relevante con autoridades locales, facilitando la prevención de riesgos, la atención de incidentes y la protección de personas e instalaciones.integrar la inteligencia táctica obtenida en la división con el centro de operaciones e inteligencia, canalizando hallazgos hacia la unidad de inteligencia y contribuyendo a la resiliencia operativa de la organización.identificar áreas de mejora en los procesos operativos para prevenir operaciones de lavado de dinero y otros ilícitos financieros.participar en esquemas de guardia rotativa 24/7 para brindar atención inmediata a incidencias urgentes o situaciones de riesgo para el personal.retos del puesto:gestión de una alta carga laboral bajo presión, manteniendo la objetividad en investigaciones de alto impacto y la actualización constante en metodologías de interrogatorio y análisis forense, asegurando la plena fundamentación de cada conclusión en hechos y normativas vigentes dentro de un entorno de respuesta ágil.requisitos conocimientos y experienciaconocimientos obligatorios:investigación de ilícitos financieros y físicos, incluyendo fraude interno/externo y prevención/detección de operaciones de lavado de dinero.capacidad para estructurar informes técnicos y conclusiones fundamentadas firmemente en normativas vigentes.certificación cfe (certified fraud examiner) vigente e indispensable para la investigación y prevención de fraudes.nivel de inglés intermedio (b2+), capaz de comprender perfectamente documentación técnica de su trabajo, redactar correos/informes sencillos y participar de manera fluida en reuniones.conocimientos deseables:inteligencia táctica y coordinación territorial.gestión de seguridad, resiliencia operativa, identificación de riesgos operativos y propuestas de mejora.formación en prevención y respuesta ante ilícitos.certificación ics (incident command system) para manejo de incidentes y coordinación institucional.certificación cams (certified anti-money laundering specialist).escolaridad:licenciatura concluida en derecho, criminología, administración o finanzas (indispensable). Carreras relacionadas con seguridad, ciencias forenses o investigación.deseable contar con posgrado o maestría en seguridad e inteligencia, criminología, administración de riesgos, compliance o gestión de la seguridad.experiencia:de 5 a 8 años de experiencia en la investigación de ilícitos financieros y físicos, análisis de riesgos, inteligencia táctica, coordinación territorial o gestión de seguridad dentro del sector financiero.competencias clavesomos un solo equipoaprendizaje continuodecisiones basadas en datosfoco en la ejecuciónen caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.en bbva creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.*los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.bbva: transformando sueños en oportunidades ¿listo(a) para crear juntos?
#j-18808-ljbffr