Empresa
banco monex s.a. Institucion de banca multiple, monex grupo financiero
vacantes
salario: $21,000 mxn - $22,000 mxn mensual
categoría: contabilidad - finanzas
subcategoría: auditoría
localidad: méxico-ciudad de méxico
sector: servicios
giro: servicios financieros (servicios)
tipo de contratación: tiempo completo - permanente
número de oferta:
en monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. Analista sr investigacion y reporte pld
principales funciones
* atención de procesos para la prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás tareas asignadas
* revisión de coincidencias en listas de riesgo
* analizar, investigar y documentar evidencia de indicios de fraudes
* elaboración de reportes de operaciones inusuales o internos preocupantes
* analizar y mapear procesos a fin de identificar fallas de control y recomendar soluciones
* revisión y análisis de y conocimiento de clientes y evaluación de riesgo
requisitos
* escolaridad: lic. económico- administrativos o ciencias exactas titulado
* experiencia 2 a 3 años en el sector financiero en procesos de monitoreo de pld, cumplimiento, auditoría interna o compliance
* experiencia en investigación y reportes a la autoridad
* conocimiento de auditoría forense
ofrecemos
* sueldo base
* bono por desempeño
* prestaciones superiores a la ley
* contratación directa por el banco
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