Overview
analista pld (prevención de lavado de dinero)
ubicación
yucatán
división capital
requisitos
estudios: licenciatura en derecho, actuaría, economía, contaduría pública (título y cédula indispensable).
experiencia: mínima de 3 años en análisis de riesgos, modelos estadísticos, minería de datos e interpretación de fuentes de información pública relacionadas con aspectos de seguridad pública y criminalidad.
conocimientos: prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, certificación nacional en la materia (deseable), análisis de riesgo, modelos estadísticos, minería de datos, servicio al cliente, manejo de paquetería office avanzada (word, excel, power point) e inglés intermedio.
disponibilidad para:
* horario flexible.
* viajar.
avisos importantes
bepensa bajo ningún motivo solicita dinero en alguna de sus etapas de selección.
bepensa es una organización comprometida con la igualdad laboral y no discriminación entre hombres y mujeres, así como con personas con discapacidad, promoviendo para ello, acciones en el proceso y promoción de candidatos/as, basadas exclusivamente en el perfil, conocimientos, competencias y experiencia; excluyendo toda forma de pregunta o solicitud de información en el currículum que sea ajeno al mérito, cualificaciones y/o grados profesionales como pueden ser el aspecto físico, estado civil, proyectos o planes privados de vida, opiniones políticas, religiosas, edad, tipo de escuela, nivel socio económico, embarazo, género, preferencias, orientaciones o cualquier tendencia que vulnere las dimensiones privadas de los derechos de las personas.
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