Get ai-powered advice on this job and more exclusive features.
el analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nivel intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de prevención del lavado de dinero (anti-money laundering, aml). El objetivo general es utilizar los conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en datos o resultados y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.
responsabilidades:
* identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.
* comunicarse con las entidades internas para incorporar los hallazgos del programa de control de aml.
* utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave, principalmente de clientes complejos.
* analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de aml y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con aml.
* crear y desarrollar estándares y políticas de administración de riesgos de cumplimiento de aml.
* sintetizar y analizar la información de riesgos, así como brindar asesoramiento y recomendaciones sobre un plan de acción.
* evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales relacionadas con clientes con actividades complejas, mercados, fideicomisos o transacciones/acuerdos relevantes, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a banamex, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
requisitos:
* 3-5 años de experiencia en mercados empresariales y clientes fiduciario. (función de asesor para los negocios)
* certificación en prevención de lavado de dinero (deseada)
* conocimiento de los requerimientos de prevención de lavado de dinero (aml) aplicables a los bancos.
* demuestra constantemente una comunicación clara y concisa, tanto escrita como verbal.
* nivel de inglés: intermedio (conversación y escritura)
* manejo de excel, power point, word, intermedio-alto.
educación:
* educación: carreras económico administrativas .título universitario ( necesario)
el analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nivel intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de prevención del lavado de dinero (anti-money laundering, aml). El objetivo general es utilizar los conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en datos o resultados y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.
requisitos:
educación: carreras económico administrativas .título universitario ( necesario)
3-5 años de experiencia en mercados empresariales y clientes fiduciario. (función de asesor para los negocios)
certificación en prevención de lavado de dinero (aml)
conocimiento de los requisitos de prevención de lavado de dinero (aml) aplicables a los bancos.
demuestra constantemente una comunicación clara y concisa, tanto escrita como verbal.
nivel de inglés: intermedio-alto (necesario conversación y escritura)
manejo de excel, power point, word, intermedio-alto.
responsabilidades:
identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.
comunicarse con las entidades internas para incorporar los hallazgos del programa de control de aml.
utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave, principalmente de clientes complejos.
analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de aml y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con aml.
crear y desarrollar estándares y políticas de administración de riesgos de cumplimiento de aml.
sintetizar y analizar la información de riesgos, así como brindar asesoramiento y recomendaciones sobre un plan de acción.
evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales relacionadas con clientes con actividades complejas, mercados, fideicomidos o transacciones/acuerdos relevantes, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a banamex, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
------------------------------------------------------
job family group:
compliance
------------------------------------------------------
job family:
aml core
------------------------------------------------------
time type:
full time
------------------------------------------------------
citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
if you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review accessibility at citi.
view citi’s eeo policy statement and the know your rights poster.
seniority level
* seniority level
not applicable
employment type
* employment type
full-time
job function
* job function
finance and sales
* industries
banking, financial services, and investment banking
referrals increase your chances of interviewing at banamex by 2x
get notified about new anti-money laundering analyst jobs in mexico city metropolitan area.
mexico city metropolitan area 2 weeks ago
banamex kyc operations analyst 2 - c10 - cdmx
rrmi & aml apps dev tech lead analyst- c13 - ciudad de mexico
mexico city metropolitan area 2 weeks ago
we’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of ai.
#j-18808-ljbffr