📢 Sr. Lead de Sanciones
¿Te apasiona la gestión de Cumplimiento y la protección del sistema financiero? Únete a Openbank México como Sr. Lead de Sanciones, donde liderarás la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de PLD/FT.
🎯 Objetivo del Rol
Garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo del banco.
🛠️ Responsabilidades Clave
* Definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.
* Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.
* Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.
* Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
* Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
* Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.
* Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.
📚 Requisitos
* +5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, AML y monitoreo transaccional.
* Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD/FT.
* Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.
* Deseable: experiencia en metodologías Agile.
🤝 Interacción
Colaborarás con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y con auditores internos/externos.