Investigador de riesgos y fraude
buscamos un especialista en investigación de riesgos y fraude para apoyar nuestro equipo.
el rol se enfoca en detectar, investigar y controlar situaciones de pérdidas inusuales por fraude con tarjetas de pago y/o actividades ilegales en el entorno de adquirentes.
* detectar y controlar situaciones de pérdidas inusuales por fraude con tarjetas de pago y/o actividades ilegales.
* jugar un papel clave en la supervisión, identificación y reporte de transacciones sospechosas en el entorno de adquirentes.
* reportar a analistas e investigadores senior para proteger a los comercios y al ecosistema de pagos de las amenazas relacionadas con el fraude mediante la revisión de alertas y la asistencia en las investigaciones.
responsabilidades clave
* monitorear alertas diarias y en tiempo real para detectar transacciones sospechosas o potencialmente fraudulentas utilizando herramientas de detección de fraude.
* realizar análisis iniciales de los datos de las transacciones para identificar patrones inusuales o anomalías.
* escalar alertas de alto riesgo o complejas a analistas o investigadores senior.
* documentar los hallazgos de la investigación y mantener registros precisos de los casos en los sistemas internos.
* ayudar en la revisión de la actividad de los comerciantes e identificar comportamientos consistentes con las tipologías de fraude.
* apoyar la implementación de nuevas reglas de monitoreo y plantillas de informes.
* mantenerse informado sobre esquemas básicos de fraude y participar en sesiones de capacitación del equipo.
* colaborar con el área de riesgo crediticio en la evaluación de casos específicos durante el proceso de embarque.
requisitos mínimos
* licenciatura concluida en sistemas de la información, áreas económico contables o afines.
* experiencia en prevención y detección de fraude, servicios financieros, análisis de riesgos en un puesto similar (no lavado de dinero).
* inglés conversacional.
* excel o google sheets así como familiaridad con herramientas de datos como sql.
nuestros beneficios
* paquete de prestaciones superiores a las de la ley así como adicionales.
* contamos con la certificación great place to work.
modalidad
presencial en cdmx (av. Reforma y santa fe)
no discriminamos a nadie por su raza, color, religión, sexo, origen nacional, ascendencia, edad, estado civil, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición de veterano, información genética o cualquier otra base protegida por la ley.