Enbanamex, buscamos talento para integrarse a nuestro equipo deprevención de lavado de dinero (aml). Si te apasiona el análisis, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos financieros, esta es tu oportunidad para desarrollar tu carrera en una institución bancaria líder en méxico. Propósito del puesto elanalista aml c10(analista 2 de ejecución de aml) es un rol intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo, ejecutando análisis, investigaciones y debidas diligencias de casos de mayor riesgo que pudieran representar impactos regulatorios o reputacionales para banamex.responsabilidades clave realizar investigaciones y análisis de clientes potencialmente sospechosos mediante sistemas y bases de datos internas y externas. Ejecutar revisiones intersectoriales en distintas líneas de negocio del banco. Documentar e informar los hallazgos derivados de las investigaciones, elaborando expedientes completos con evidencia de soporte. Redactar narrativas claras, concisas y bien estructuradas que resuman los resultados de la investigación. Proporcionar recomendaciones a la gerencia senior sobre el curso de acción a seguir (continuidad o terminación de la relación, generación de sar). Apoyar al equipo de aml en la gestión de riesgos mediante el análisis de causa raíz y su impacto en el negocio. Asegurar el apego a políticas internas, normatividad aml y regulación vigente. Requisitos escolaridad:licenciatura concluida en áreas económico-administrativas, criminología o afín. Experiencia:de 1 año en adelante en funciones aml, análisis e investigación de lavado de dinero. Conocimientos técnicos:regulación y políticas aml. Productos e instrumentos monetarios y bancarios. Políticas y regulación de productos financieros. Manejointermedio-alto de excel(bases de datos, fórmulas). Habilidades:alta capacidad analítica y pensamiento crítico. Facilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas. Excelente comunicación verbal y escrita. Orientación al detalle y apego a normas y procedimientos.perfil ideal buscamos personas analíticas, comprometidas con el cumplimiento regulatorio, con interés en desarrollarse dentro de un entorno estructurado y altamente regulado.¿qué ofrecemos? Esquema de trabajohíbrido. Compensación y prestaciones competitivas. La posición es para el equipo de puebla por lo que se requiere radicar en esa ciudad.