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*dir programa de cumplimiento aml*
*propósito*
el titular asiste al vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de scotiabank pld cumplimiento. En este papel, el titular es responsable de definir, ejecutar y mantener las políticas, programas e iniciativas del programa de sanciones y en materia de pld y ft a través de la jurisdicción local. Esta posición también ayuda al vicepresidente de pld del país en la coordinación con las autoridades regulatorias y en la coordinación con la unidad de aml/atf global ("gamlu") en toronto en iniciativas programadas de pld/ft, según sea necesario.
*funciones*
- proveer liderazgo sobre todo el programa de pld/ft y dar soporte al vicepresidente de pld en el país y apoyo según sea necesario para los directivos, en el desarrollo y mantenimiento de las sanciones, evaluación de riesgos, mis, gestión regulatoria y las políticas y procedimientos, así como al programa de capacitación.
- asistir el vicepresidente de aml en el país en coordinación con los reguladores locales.
- emitir normas estandarizadas para la implementación de los procesos de control subyacentes al programa del país local en materia de cumplimiento pld y proporcionar supervisión para la aplicación y coordinación de las iniciativas de programa de pld en la jurisdicción local.
- proponer objetivos de apetito de riesgo y los umbrales de tolerancia y control de cumplimiento de los mismos.
- evaluación, notificación y seguimiento de los riesgos de pld a través de la organización del país.
- supervisar la ejecución del plan de formación local pld anual.
- gestión de equipos responsables de la política de desarrollo, pruebas, monitoreo, informes y capacitación con relación a bsa/pld y el riesgo de sanciones del banco.
- desarrollar y mantener una metodología de evaluación adecuada de pld/ft y los riesgos del programa de sanciones y dar asistencia en la coordinación y ejecución de la evaluación anual del riesgo.
- preparación de los informes anuales de pld/ft así como los informes de evaluación de riesgos de cumplimiento del programa de sanciones de pld/ft sobre el banco local y la eficacia de los controles.
- desarrollar y mantener un programa de pruebas vigente y apropiado de pld/ft que abarque las funciones y ejecuciones de dicho programa de pld/ft.
- establecer y mantener políticas y programas de pld/ft actualizados.
- emisión de normas o estándares locales para la implementación de diversos controles al programa de pld/ft, así como respecto del programa de sanciones.
- ser un aliado con los líderes de negocios locales y con los asesores de la línea de negocio de pld sobre los cambios regulatorios, tendencias, temas de la industria, nuevos productos y negocios, documentos de políticas y procedimiento y mejoras en los procesos en materia de pld/ft.
- supervisar la comunicación entre el programa local de pld/ft y el programa de cumplimiento de las sanciones.
- desarrollo y gestión de los equipos responsables de lo anterior a través de la comunicación, gestión del desempeño y planes de desarrollo individual.
- coordinación del comité de comunicación y control (pld- ft) atendiendo los requerimientos regulatorios locales.
- responsable de brindar la inducción al puesto a cada colaborador que sea de nueva incorporación al equipo de trabajo (sea por nuevo ingreso, promoción o cambio lateral), proporcionando información general del gfsbi (visión, misión y cultura) así como también explicándole su descripción de puesto, principales funciones y objetivos, con la finalidad de que el colaborador ubique su rol dentro del gfsbi fortaleciendo su sentido de pertenencia y minimizando el tiempo de la curva de aprendizaje.
- comprende la cultura de riesgo del banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- promueve un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.
*educación / experiência / otra información*
- licenciatura en administración de empresas, economía, finanzas o afín, deseable postgrado
- mínimo de 10 años de experiência en áreas de pld/ft y riesgos en una institución financiera o como consultor del gremio
- indispensable inglés avanzado
- experiência en regulación o administración de riesgo empresarial preferentemente
- conocimiento experto en requerimientos de pld, reglamentarios y las expectativas de las autoridades
- certificación acams preferentemente
- certificación cnbv en materia de pld/f