Financiera independencia, sa de cv es una empresa líder en el sector financiero en méxico, con 30 años de experiencia en el mercado. Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas. Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.
a fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:
abogado sr de cumplimiento normativo
objetivo del puesto: responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los oficios y requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.
requisitos:
* licenciatura concluida (título y cédula)
* experiencia mínima de 3 años trabajando en áreas de cumplimiento o pld/ft en entidades financieras.
* certificación vigente
conocimientos sólidos en:
* dominio en temas de ebr
* actualización de manuales de cumplimiento
* reporte de diversas operaciones a la cnbv
* comité de comunicación y control
* respuesta a oficios de la cnbv
* atención a auditorías
indispensable contar con experiencia en pld/ft y normatividad aplicable a sofom, enr.
conocimientos teóricos y prácticos:
* uso de portales de la condusef y cnbv
* conocimiento en normatividad aplicable a la sofom, e.n.r.
* conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y ft (normatividad)
* conocimiento en derechos arco (deseable)
* dominio en el uso de portales de siti pld/ft (cnbv) y pur de la condusef
funciones principales:
* dar cumplimiento al marco regulatorio de pld/ft y la condusef de las empresas del grupo.
* estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas pep y sanciones.
* elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (cnbv y condusef).
* uso, conocimiento y dominio de los portales de la condusef y cnbv.
* realizar el alta, baja y actualización de los productos financieros del grupo (simples / revolventes), conforme a la regulación aplicable.
* actualización del manual de pld/ft de las empresas que conforman el grupo.
* estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes.
* revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del grupo.
* elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
habilidades:
* orientado a resultados
* organización
* seguimiento
* trabajo bajo presión
prestaciones:
* sueldo bruto mensual de: $42,000 brutos
* seguro de vida
* zona a laborar cdmx santa fe
* horario de lunes a viernes, esquema presencial
requerimientos:
* educación mínima: educación superior - licenciatura
* 3 años de experiencia
palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado, senior, sr
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