Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc
Presencial
Tiempo completo
Horarios:
Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm
Sobre la empresa
Ditobanx es una compañía financiera en crecimiento que impulsa la inclusión y el acceso a servicios financieros en la región.
Objetivo del puesto:
Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.
Requisitos
:
Licenciatura en Derecho (indispensable)
Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos)
Inglés avanzado
Certificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable)
Experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero
Conocimientos en: legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word).
Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable
Principales responsabilidades:
Implementar y actualizar el Sistema dePLD/FT
Monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas
Elaborar y presentar reportes regulatorios ante SAT, CNBV y UIF
Mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados
Coordinar auditorías internas y externas
Capacitar al personal en PLD/FT, activos virtuales y ética corporativa
Reportar riesgos y hallazgos al Comité de Cumplimiento y Dirección General
Competencias principal:
Integridad, ética profesional, análisis crítico, comunicación, atención al detalle, pensamiento estratégico, confidencialidad, toma de decisiones, liderazgo y gestión de procesos.
Condiciones de contratación:
Jornada completa
Sueldo competitivo acorde al perfil
Prestaciones de Ley
Estabilidad laboral y crecimiento profesional
Required Skill Profession
Other General