-job description*propósito del rol*
mitigar el riesgo operativo derivado por el incumplimiento de la documentación que solicitan las disposiciones de carácter general del art. 115 de la lic, así como certificaciones fiscales (crs y fatca), con la finalidad de llevar a cabo el screening previo a los actos u operaciones que pretendan instruir los clientes.
así mismo se pretende mitigar el riesgo operativo en operaciones monetarias con monto mayor a 1 millón de pesos o su equivalente en moneda extranjera.
*principales actividades*
- revisar la documentación de las nuevas partes y/o beneficiarios de conformidad con el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, al procedimiento interno del banco y al anexo 25 y 25 bis de la resolución miscelánea fiscal (crs y fatca_formatos de autocertificación)
- confirmar la correcta integración de documentación de debida diligencia de clientes para el registro de nuevas partes a los fideicomisos.
- revisión de las operaciones monetarias con monto mayor a 1 millón de pesos o su equivalente en moneda extranjera.
requirements- conocimiento de la normativa aplicable: artículo 115 de la ley de instituciones de crédito y anexo 25 y 25 bis de la resolución miscelánea fiscal (crs y fatca_formatos de autocertificación)
- capacidad para trabajar en equipo
- capacidad para trabajar bajo presión
- comunicación asertiva para brindar un servicio satisfactorio al equipo de client management de fiduciario.
en hsbc esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales